第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 金安国纪集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本细则。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 ...

金安国纪集团股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、 完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对 募集资金存放和使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或用作其他用途。 第一条 为了 ...

金安国纪集团股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为维护金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《金安国纪集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第二章 对外提供担保的基本原则 第三条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以以自有资产或信誉为符合条件的第三人提供担保。 第四条 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东会或者董事会决议通过， 董事、总裁以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第五条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供反担保，且反担保的 提供方应当具有实际承担能力。 第六条 公司应当严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 ...

金安国纪集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《金安国纪集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第九条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 1 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第三条 本细则适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。董事会应在 召开股 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》和《金 安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 金安国纪集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第五 ...

金安国纪集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月） 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第一章 总则 第一条 为加强金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章和《金安国纪集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第十二条 公司不断完善建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制， 并由公司审计部负责监督检查。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保审计委员会、董事会和股东会等机 构的合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防 范意识，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 第六条 公司不断地完善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序 ...

金安国纪集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 （一）董事会决议、股东会决议； 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司总裁、副总裁、公司各部门负责人、公司下属分公司负责人、 公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级管理 人员负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义 务。 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时 应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第四条 公司董秘办是公司信息披露的管理部门，公司负有报告义务的有关 人员负有向公司董秘办报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 第五条 公司的董事、高级管理人员、公司各部门、各分公司、子公司应积 极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的发生和进展情况， 提供真实、准确、完整的信息披露资料。 第六条 公司的董事、董事会秘 ...

金安国纪集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题 的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部《商务部关于同意上海国纪电子材料有限公司 整体改制为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]538 号）批准并经中 华人民共和国商务部颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外 资资审 A 字[2008]0098 号），以上海国纪电子材料有限公司（以下简称"有限 公司"）整体变更方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，统一社会信用代码为 913100006074226723。 第三条 公司于 2011 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2011]1744 号核准，首 ...

金安国纪集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《金安国纪集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事以及独立董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事 ...

金安国纪集团股份有限公司 内幕信息知情人员报备制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》等有关法律法规及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事会秘书负责协调实施。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指定的上市公司信 息披露媒体或网站 ...