特此公告。 一、关于董事辞职的事项 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事孙云起先生提交的书面辞职报告。孙云起先生因个人原因，申请辞去公司董事 职务，一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，孙云起先生将不再担任 公司任何职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。孙云起先生辞职不会导致公司 董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日 常管理、生产经营产生影响。 董事会对孙云起先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于提名董事候选人的事项 为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》， 同意提名王玉莹女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止，如王玉莹女士被股东大会选举为 董事，董事会同意选举王玉莹女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与第 四届董事会一致。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-032 广东丸美生物 ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对丸美股份变更部分募集资金 投资项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-028 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"丸美股份"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，该额度可滚动使用，自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内 有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责 组织实施。 1、现金管理额度：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行 现金管理，在该额度及本决议有效期内，该 40,000 万元额度可滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位 情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金存放于 募集资金专项账户，实行专户管理。 （二）募集资金投资项目使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 34,625.18 万元，尚未使 用的募集资金余额为 44,375.02 万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息 收入），具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。 中信证券股份有限公司 关于 ...

证券简称：芭薇股份 证券代码：837023 广东芭薇生物科技股份有限公司 广东省广州市白云区新贝路 5 号 广东芭薇生物科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行 股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-020 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年05月18日(星期四) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 投资者可于2023年05月11日(星期四) 至05月17日(星期三)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 securities@marubi.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告。为便于广大投 ...