秦川机床工具集团股份公司 董事、高级管理人员持股管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 （1）根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等相关规定，删除本办法中监事相关内容；调整 "股东大会"为"股东会" ； （2）将原《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》更名 为《董事、高级管理人员持股管理制度》。 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 修订说明： 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》。 2、主要修订内容： | | | 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份或者其 ...

秦川机床工具集团股份公司 信息披露管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等 规定修订本制度。 2、主要修订内容： （1）删除有关监事的规定，明确审计委员会对定期报告编 制的监督方式，将原有关监事会的义务与责任，适应性调整为审 计委员会的义务与责任； （2）新增国家秘密、商业秘密暂缓及豁免披露的内容，包 括暂缓及豁免情形、审批程序及资料报送等； （3）优化重大事项披露时点； （4）完善履行披露义务的公开承诺主体范围； （5）明确非交易时段发布信息的要求。 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保正确履 行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和 ...

二〇二五年八月制定 | | | 秦川机床工具集团股份公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行， 任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届 满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘 任，在改选出的董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人 员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定， 继续履行职责。 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员 ...

（本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 二〇二五年八月修订 第九届董事会第十六次会议审议通过） 修订说明： 1、修订依据： 秦川机床工具集团股份公司 关联交易管理制度 第一节 目 的 为提高秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，规范公司交易和关联交易的审议程序和信息披露， 切实维护公司及其全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等业务规则，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二节 审批机构 关联交易的审批机构按审批权限分为总经理、董事会、股东 会。本制度第二章第二节第八条第（一）项至第（四）项所列的 与日常经营相关的关联交易事项、以及关联方担保事项，其管理 部门为公司资产财务总部，其他关联交易事项管理部门为公司董 事会工作部，管理部门负责将关联交 ...

秦川机床工具集团股份公司 对外担保管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据：《深交所股票上市规则》 2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章 程指引》相关规定，删除本办法中监事会相关内容，由董事会审 计委员会全面承接监事会相关职权，调整"股东大会"为"股东 会" ； 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | | | 第一章 总 则 第一条 为了加强对秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）对外担保行为的内部控制，规范公司对外担保行为， 有效控制对外担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合 法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深交所股票上市规则》《秦川机床工具集团股份公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关规定。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押。公司为子 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会审计委员会年报工作规程 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） （三）监督及评估年审会计师事务所审计工作； 二〇二五年八月修订 1 第一条 为进一步完善秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）治理，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 对年度审计工作的有效监督，规范年报编制、审议与披露程序，明 确董事会审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据 中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并结合《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当 按照有关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 勤勉尽职的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在年度报告编制及审计过程中，履行如下 主要职责： （一）协调年审会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度会计报表及财务信息； （四）提议聘请或改聘会计师事务所，就审计费用提出建议，并 提交董事会决议； （五）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第四条 每 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会战略委员会工作细则 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为适应秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、陕西省国资委《省属 企业董事会专门委员会议事规则指引》《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中外部董事占多数。 委员应勤勉尽责、审慎处理委员会事务。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事管理办法 修订说明： 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定修订本办法。 2、主要修订内容： （1）根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司 章程指引》相关规定，删除本办法中监事会及监事相关内容，由 董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，调整"股东大会" 为"股东会" ； （2）根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，新增 条款说明董事会薪酬与考核委员会需对激励名单进行审核，对限 制性股票授予日及期权授予日激励对象名单进行核实，并就相关 事项发表意见。 3、审批机构及会议届次 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 第九届董事会第十六次会议 2 | 第一章 总 则 | . | | --- | --- | | 第二章 任职资格与任免 | .. 2 | | 第三章 职责与履职方式 | 0 | | 第四章 独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥2,111,472,902.25, representing a 4.46% increase compared to ¥2,021,268,042.92 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥44,253,632.01, a 2.48% increase from ¥43,184,094.08 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,138,451.24, which is a 23.90% increase from ¥6,568,585.59 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥69,997,293.89, compared to a negative cash flow of ¥17,971,637.85 in the same period last year, marking a 489.49% increase[21]. - Total operating revenue for the reporting period was ¥2,111,472,902.25, representing a year-on-year increase of 4.46% from ¥2,021,268,042.92[49]. - The company reported a significant increase in development expenditures for data resources, rising to ¥101,202,573.48 from ¥78,376,664.35, an increase of approximately 29.0%[134]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 57.41 million for the current period, compared to CNY 44.33 million in the previous year, indicating an increase of approximately 29.5%[149]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,789,446,582.73, up 0.78% from ¥9,713,726,398.36 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.08% to ¥4,856,390,839.19 from ¥4,804,662,854.96 at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥1,438,252,277.47, down 1.53% from ¥1,575,621,118.33 at the end of the previous year[53]. - Accounts receivable increased to ¥1,057,878,254.47, which is 10.81% of total assets, up from 10.07% the previous year[53]. - The total inventory at the end of the reporting period was ¥1,973,772,983.60, representing 20.16% of total assets, an increase from 19.80% the previous year[53]. - Total liabilities increased slightly to ¥4,268,963,309.68 from ¥4,260,802,667.39, reflecting a growth of approximately 0.19%[135]. - Owner's equity rose to ¥5,520,483,273.05 from ¥5,452,923,730.97, an increase of about 1.23%[135]. Market Position and Strategy - Qin Chuan Machine Tool is recognized as a leading enterprise in the CNC machine tool industry chain in Shaanxi Province, with a strong market position in gear processing machine tools, thread grinding machines, machining centers, and turning centers[34]. - The company has achieved a market share ranking first in China for its CNC gear grinding machines, which have received multiple national and provincial awards, including the title of "Manufacturing Industry Single Champion Product" from the Ministry of Industry and Information Technology[34]. - The company plans to focus on high-end manufacturing and core components, aligning with its "14th Five-Year Plan" strategy to adapt to market changes[28]. - The company is focused on accelerating market share growth and product high-endization, leveraging strong technical and brand capabilities, as well as localized after-sales service advantages[34]. - The company is actively expanding its overseas presence, particularly in the "Belt and Road" markets[77]. Research and Development - Research and development investment increased by 18.71% year-on-year, reaching CNY 111.53 million[48]. - The company applied for 52 patents in the first half of 2025, including 24 invention patents, and authorized 18 patents, with 5 being invention patents[45]. - The company has ongoing investments in high-end CNC machine tools, with a total investment of ¥59,994,900.00 to date[61]. Financial Management and Investments - The company has invested CNY 10,000 million in entrusted financial management, with no overdue amounts or impairment provisions[113]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries during the reporting period is CNY 4,900 million, with an actual guarantee amount of CNY 500 million[110]. - The company has provided no guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[111]. Shareholder Information - The company issued 110,512,129 shares of RMB ordinary stock, with 38,890,499 shares subject to an 18-month lock-up period, which will be lifted on January 9, 2025[118]. - The total number of shares increased from 1,007,422,837 to 1,020,005,837 after the registration of 12,583,000 restricted stocks under the first phase of the stock incentive plan[120]. - The company’s stock incentive plan was approved in multiple board meetings, with the first grant scheduled for May 8, 2025[119]. Compliance and Governance - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[173]. - The company has not encountered any issues regarding the use and disclosure of raised funds, ensuring compliance with regulations[70]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[94].

Core Viewpoint - Wuhan Huazhong CNC (300161) focuses on high-end CNC systems and industrial robots, achieving revenue of 554 million yuan in the first half of 2025 through technological innovation and ecosystem collaboration [1] Group 1: High-End CNC Systems - The company leverages its five-axis technology to enhance high-end CNC machine tools, achieving significant growth in the number of units sold [2] - Huazhong CNC launched the world's first intelligent CNC system embedded with AI chips, improving processing efficiency by over 10% and achieving diagnostic capabilities equivalent to a three-year experienced engineer [2] - Strategic collaborations with major machine tool manufacturers have been established to develop various five-axis machine tools for key sectors like automotive parts and laser processing [2] Group 2: Product Applications and Strategic Partnerships - The company has successfully penetrated the 3C industry and the new energy vehicle market, gaining recognition for its solutions in critical components like bearings and gears [3] - Huazhong CNC's high-performance CNC system is widely applied in the consumer electronics sector, with strategic partnerships formed with leading manufacturers in the Pearl River Delta and Yangtze River Delta regions [3] Group 3: Robotics and Intelligent Manufacturing - The company introduced intelligent dual-arm robots that integrate advanced AI algorithms, promoting the development of new intelligent terminals and applications [4] - New robot models with a 70kg load capacity and innovative designs are aimed at enhancing the level of intelligent manufacturing equipment [4] - Huazhong CNC focuses on automating CNC machine tool processing and building smart production lines across various industries, driven by big data [4] Group 4: Alignment with National Policies - The company aligns its operations with the national "Artificial Intelligence+" initiative, focusing on high-end CNC systems, intelligent machine tools, and industrial robots [5] - Huazhong CNC aims to enhance the level of intelligent manufacturing equipment and foster a collaborative innovation ecosystem in response to policy opportunities [5] - Future plans include accelerating the integration of AI in CNC systems, robot control, and smart production lines, contributing to the modernization of the industrial system [5]