通化东宝药业股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联人和关联交易的范围 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")关联交易， 维护公司股东特别是中小股东的合法权益，确保公司签订的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》《上海证券交易 所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 ...

通化东宝药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规 ...

通化东宝药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健 康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第六条 董事会应审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，并对违 规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 担保条件 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具备下列条件之一的单位提供担保： （1）因公司业务需 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平,强化公司董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关规范性文件及公司章程的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 通化东宝药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事 会负责,向董事会报告工作。 第三条 【任职要求】审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知 识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 四条 【履职保障】公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足 够的资源支持，指定专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关 部门 ...

以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参考。 【品大事】 金岭矿业：暂停挂牌转让金钢矿业100%股权及债权 金岭矿业(000655)公告，关于在山东产权交易中心公开挂牌转让塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 （简称"金钢矿业"）100%股权及债权事项。截至2025年10月16日，公司第二次公开挂牌阶段公告期 满，未能征集到符合条件的意向受让方。经公司研究，决定暂停该项目挂牌。 慧博云通：控股股东、实控人及其一致行动人自愿承诺特定期间不减持公司股票 慧博云通(301316)公告，公司接到控股股东申晖控股、实际控制人余浩及其一致行动人慧博创展出具的 《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》。鉴于公司拟收购宝德计算机系统股份有限公司控制权，申 晖控股、余浩及慧博创展（合称"承诺人"）作出承诺：1、承诺人所持有的首次公开发行股票前已发行 的股份（简称"首发原股东限售股"）从即日起至本次重组完成后6个月内，承诺人不减持所持有的首发 原股东限售股，也不由公司回购该部分股份。2、若在上述股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派 送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。 【观业绩】 海康威视：第三 ...

Core Viewpoint - Tonghua Dongbao (600867) announced a share repurchase plan, intending to buy back shares worth between 20 million to 40 million yuan at a price not exceeding 10 yuan per share [1] Summary by Category - **Company Announcement** - The company plans to repurchase shares valued between 20 million to 40 million yuan [1] - The maximum repurchase price is set at 10 yuan per share [1]

Core Viewpoint - Tonghua Dongbao (600867.SH) announced a share repurchase plan using its own funds for employee stock ownership plans and/or equity incentives [1] Summary by Categories Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 40 million [1] - The repurchase price will not exceed RMB 10 per share [1]

通化东宝(600867.SH)发布公告，公司决定以自有资金回购公司股份用于员工持股计划及/或股权激励。 此次回购股份金额不低于人民币2,000万元(含)，不超过人民币4,000万元(含)，回购股份价格不超过人民 币10元/股(含)。 ...

Group 1 - The company, Tonghua Dongbao (600867.SH), announced a share repurchase plan aimed at employee stock ownership and/or equity incentives [1] - The total amount for the share repurchase will be no less than RMB 20 million and no more than RMB 40 million [1] - The repurchase price will not exceed RMB 10 per share [1]

Core Points - Tonghua Dongbao announced a share repurchase plan approved by the board with a total fund of no less than RMB 20 million and no more than RMB 40 million [1] - The maximum repurchase price is set at RMB 10 per share, which is 150% of the average trading price over the last 30 trading days prior to the board's approval [1] - The implementation period for the repurchase is within six months from the date of board approval [1] Summary by Category Company Actions - The company held its 11th board meeting on October 17, 2025, where the share repurchase proposal was approved with 9 votes in favor and no opposition [1] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans and/or equity incentives [1] Financial Details - The total amount allocated for the share repurchase is between RMB 20 million and RMB 40 million [1] - The maximum repurchase price is capped at RMB 10 per share [1] Timeline - The share repurchase must be executed within six months from the board's approval date [1]