一、监事会会议召开情况 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-026 冰山冷热科技股份有限公司 十届三次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据 2024 年 7 月 1 日生效的新《公司法》及 2024 年 12 月中国证监 会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 中国证监会《上市公司章程指引》等相关配套规则要求，公司同步对《公 司章程》进行修订。 （详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的公 告》） 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 冰山冷热科技股份有限公司监事会 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...

Consigner (signature or seal): Consignee (signature): The exercise of voting rights are as follows （The attorney should be filled by "√" in voting result） Code of Type of voting result The content of proposals proposal For Against Abstention Non-cumulative voting proposal Report on amending the rules of the Implementation of the Cumulative Voting System | (2) | For | corporate | shareholders, | the | copy | of | the | business | license, | certificate | of | identity | of | the | legal | | | | | | | | | | | ...

会议审议，决定召开本次股东大会。 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-031 冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 3:30。 网络投票：2025 年 9 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 会议的股权登记 ...

冰山冷热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13 日召开的十届五次董事会议审议通过了《关于修改公司章程的报告》、 《关于修改股东大会议事规则的报告》、《关于修改董事会议事规则的 报告》、《关于修改累积投票制度实施细则的报告》。上述议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订和完善。 具体修订内容对照如下： 表述统一修订为"或者"，"半数以上"的表述统一修订为"过半数"；以上修订不 再标注。 序号 修改前 修改后 第 1.1 条 为确立冰山冷热科技股份有限公司（下称 称"公司"）的法律地位，规 范公司的经营管理和 "公司"）的法律地位，规范公司的经营管理和组织行 组织行为，保障公司、股 东、职工和债权人的合法 为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 ...

Financial Overview - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to 7,453,532,411.01 yuan, a decrease from 7,628,315,487.35 yuan at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 2.3% [1][3] - Total liabilities decreased from 4,439,206,031.91 yuan to 4,222,514,249.30 yuan, indicating a reduction of about 4.9% [2][3] - The total equity increased from 3,189,109,455.44 yuan to 3,231,018,161.71 yuan, showing an increase of approximately 1.3% [3][4] Income Statement - The total operating revenue for the first half of 2025 was 2,401,232,729.35 yuan, down from 2,463,277,349.70 yuan in the same period of 2024, representing a decrease of about 2.5% [4][5] - Total operating costs increased slightly from 2,397,140,315.69 yuan to 2,329,527,483.72 yuan, reflecting a rise of approximately 1.4% [5][6] - The net profit for the first half of 2025 was 82,537,426.28 yuan, compared to 79,252,830.57 yuan in the previous year, indicating an increase of about 2.9% [5][6] Cash Flow Statement - The net cash flow from operating activities was -1,032,514.46 yuan, a significant improvement from -32,585,984.75 yuan in the previous year [6][7] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of 58,142,156.93 yuan, compared to a net inflow of 2,166,996.85 yuan in the same period last year [6][7] - The net cash flow from financing activities was -116,720,324.16 yuan, worsening from -92,008,608.30 yuan in the previous year [6][7] Balance Sheet Highlights - Current assets totaled 4,917,195,619.03 yuan, down from 5,085,217,104.46 yuan, a decrease of approximately 3.3% [1][3] - Non-current assets slightly decreased from 2,543,098,382.89 yuan to 2,536,336,791.98 yuan, reflecting a decline of about 0.3% [1][3] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 779,437,327.55 yuan, down from 951,579,683.60 yuan, indicating a decrease of approximately 18.1% [6][7]

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-028 冰山冷热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13 日召开的十届五次董事会议和十届三次监事会议分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资 产减值准备的具体情况公告如下： | 对值） | | | --- | --- | | -813,434.62 应收票据 | | | 1.02% | | | 应收账款 10,807,617.01 | | | 13.59% | | | 其他应收款 -126,546.39 | | | 0.16% | | | 长期应收款 317.80 | | | 存货及合同履约成本 | | | 1,706,145.73 2.14% | | | 合同资产 2,002,432.69 | | | 2.52% | | | 合 计 13,576,532.22 | 17.07% ...

冰山冷热科技股份有限公司 股东会议事规则 （待 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（"公司" ）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下列情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的， 应当报告中国证监会大连监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所 ...

ARTICLES OF ASSOCIATION OF Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. It will come into effect after being reviewed at [English translation for reference only. Should there be any inconsistence between the Chinese and English version, then the Chinese version should prevail.] CONTENTS | Chapter | | | | | | | | | | | Provisions………………………………………………… | 3 | | | | | 1 | General | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

冰山冷热科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （待 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司" 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选 举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应 选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东 持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选 董事。 第三条 公司选举两名以上独立董事或者单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司选举两名以上董事时， 应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事， 不含职工董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》 、《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的提名还应符合 《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 当符合任职 ...

Core Points - The articles outline the corporate governance structure and operational guidelines for Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd, ensuring compliance with Chinese laws and regulations [2][5][6]. Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The purpose of the articles is to establish the legal status of the company and regulate its management and organizational behavior [2]. - The company is registered in Dalian Economic and Technological Development Zone, with a legal representative being the chairman of the board [2][3]. - The company is established as a joint-stock limited company, with its assets divided into equal shares, and shareholders are liable only to the extent of their shares [4][5]. Chapter 2: Business Objectives, Scope, and Methods - The company's objective is to adapt to the socialist market economy, focusing on scientific management and resource utilization to enhance economic benefits [7]. - The business scope includes research, design, manufacturing, sales, leasing, installation, and maintenance of refrigeration and heating equipment, among other services [8]. Chapter 3: Registered Capital, Shares, and Stocks - The registered capital of the company is RMB 843,212,507, divided into 843,212,507 shares with a par value of RMB 1 each [9][10]. - The shares consist of ordinary shares and domestic listed foreign shares, with specific regulations on shareholding and transfer [10][11]. Chapter 4: Shareholders - The company maintains a shareholder register, which serves as proof of share ownership, and shareholders have rights and obligations according to their shareholding [20][21]. - Shareholders holding more than 5% of voting shares must report their holdings to the company and relevant authorities [11][20]. Chapter 5: Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the company's highest authority, consisting of all shareholders, and must be held annually and as needed for special circumstances [26][28]. - The meeting must be announced in advance, and shareholders can participate in person or by proxy [30][32].