通化东宝药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）辞任、解任、任期届满离任； 高级管理人员辞去高管职务、解聘、任期届满离任等情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法 规、部门规章、上海证券交易所和公司章程的相关规定，履行董事职务，但相关 法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致 ...

第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并应当取得全体委员的二分之一以上同意后 报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等由总裁提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会全体董事过半数选举产生 或者罢免。 通化东宝药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-063 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十八次会议，于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。2025 年 10 月 16 日，公司收到董事长李佳鸿先生提交的《关于提议董事会回购公司股份的 函》，因增加临时议案，公司于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发 出了补充通知。全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限。本次会议应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订< ...

Core Viewpoint - Tonghua Dongbao (600867) announced a share buyback plan of 20 million to 40 million yuan, aimed at employee stock ownership plans and/or equity incentives, with a maximum buyback price of 10 yuan per share [1] Group 1 - The company plans to repurchase shares worth between 20 million and 40 million yuan [1] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans and/or equity incentives [1] - The maximum buyback price is set at 10 yuan per share, inclusive [1]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-067 通化东宝药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：本次回购后的股份用于员工持股计划及/或股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 10 元/股（含）；该回购股份价格上限不高于董事 会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份数量：依照回购价格上限测算，预计回购股份数量不低于 200 万股（含） 且不超过 400 万股（含），具体回购股份的数量以回购完毕或回购期满时实际回购 的股份数量为准； ● 回购股份方式：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行 股份回购； ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董监高、控股 股东、回购提议人、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月 暂无 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-068 通化东宝药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 10 元/股（含）；该回购股份价格上限不高于董事 会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份数量：依照回购价格上限测算，预计回购股份数量不低于 200 万股（含） 且不超过 400 万股（含），具体回购股份的数量以回购完毕或回购期满时实际回购 的股份数量为准； ● 回购股份方式：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行 股份回购； ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本报告书披露日，公司董监高、控 股股东、回购提议人、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个 月暂无明确减持公司股份的计划。如未来有相关减持股份计划，将严格按照中国 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平,强化公司董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关规范性文件及公司章程的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 本细则所称会计专业人士应当至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事 会负责,向董事会报告工作。 第三条 【任职要求】审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知 识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 四条 【履职保障】公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足 够的资源支持，指定专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 为确保提名委员会组成合规，董事会应及时补足委员人数。当提名委员会中 独立董事所占比例不符合本工作细则的规定，董事会应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 1 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》及公司章程等相关规范性文件的规定，公司设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 员及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。提名委员会向董事会报告工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举 ...

通化东宝药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《上 市公司治理准则》及公司章程的有关规定，并结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 董事选举时，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有 的投票权数可以全部投向一位董事候选人，也可以分散投向多位董事候选人。 第三条 公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下： 选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该 次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东会的非独 立董事候选人；选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股 份总数乘以该次股东会应选出的独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该 次股东会的独立董事候选人。 第四条 在选举非独立董事和独立董事候选人时，出席股东可以将其所拥 有的投票权数任意分配，投向一人或者多人，但其所投向的非独立董事或者独立 董事人选的人数不得超过该次股东会应选的非独立董事或者独立董事人数。 第五条 出席股东投票时，其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投 票权数。 如股东所投出的投票权数超过其实际 ...

通化东宝药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益， 提高财务信息和审计工作质量，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律、行政法规及公司章程，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规要 求，聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （六）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； 1 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 ...