广州广合科技股份有限公司 董事会成员与员工多元化政策 （草案） 第三条 监察及汇报 （一）公司提名委员会（以下简称"提名委员会"）将每年在企业管治报告内汇 报董事会在多元化层面的组成，并监察本政策的执行。 1 （二）公司亦将每年在企业管治报告内汇报公司员工在多元化层面的组成（包括 高级管理层及其他员工的性别比例，或其他相关证券交易所要求汇报的事项），并监 察本政策的执行，以确保在整体员工中维持多元化的平衡。员工若认为于职场上受到 歧视或骚扰等不当行为，可透过内部沟通管道进行申诉。 （H 股发行上市后适用） 第一条 目的 本政策旨在列载广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下 简称"董事会"）成员与公司全体员工（包括高级管理层）为达致多元化而采取的方 针。公司致力于将多元、平等及共融的价值观融入业务运营之中，以支持公司的可持 续及均衡发展。 第二条 一般政策 （一） 公司明白并深信董事会成员与员工多元化对提升公司的表现素质裨益良 多。 （二） 为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面及员工队伍日益多元化 为支援其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司在董事会委任及员工招聘 中均以用人唯才 ...

广州广合科技股份有限公司 股东提名人选参选董事的程序 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为了进一步明确用广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）及其他 适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （二）独立董事候选人由公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人； 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事 的权利； （三）股东提名董事、独立董事时，应当在股东会召开10日前，将提名提案、 提名候选人的详细资料、候选人的声明或承诺函提交董事会。 该书面提案必须：（i）包括候选人按香港上市规则第13.51（2）条规定而须 披露的联络资料和个人资料；及（ii）由候选人签署以表示其愿意接受委任和 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-012 广州广合科技股份有限公司 关于 2025 年度部分财务数据的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行境外上市股 份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上 市"）的相关工作。根据本次发行上市需要，公司将在 H 股招股说明书披露 2025 年度部分财务数据，为保障投资者公平获得相关信息，公司自愿性披露相关财务 数据和指标如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2025/12/31（未经审计） | 2024/12/31 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 519,789,358.85 | 721,280,720.20 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 190,468,256.85 | 291,069,849.32 | | 衍生金融资产 | 3,044,546.68 | | | 应收票据 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-008 广州广合科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交 董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议 通过。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。 据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同 关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | | | | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联 | 关联交 | 上年发 ...

广州广合科技股份有限公司 股息政策 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 目的 公司原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时也可实行中期现金分红或 发放股票股利。 第三条 宣派股息考虑因素 （一）董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素： 1、本公司之实际及预期财务表现； 2、本公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划； 3、本公司现时及未来的流动资金状况； 4、可能对本公司业务或财务表现及状况产生影响之经济状况及其他内在或外 在因素；及 本政策旨在向广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下 简称"董事会"）订立指引，以决定是否宣派及支付股息及向本公司股东支付之股 息水平。 第二条 整体政策 本公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持连续性 和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的可持续发 展。 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在 符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。 第四条 利润分配 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累 ...

外聘核数师提供非核数服务政策 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 目的 本政策旨在列载广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员 会（以下简称"审核委员会"）就聘用外聘核数师提供非核数服务而采取的方针， 以确保外聘核数师的独立性及客观性不受损害。 第二条 一般政策 （一）公司高度重视外聘核数师的独立性，并视其为维持良好企业管治的关 键因素。审核委员会是外聘核数师独立于管理层的联络单位，负责制定并监督本 政策的执行。 广州广合科技股份有限公司 （一）审核委员会负责向董事会建议委任外聘核数师，通过其聘用条件及审 批所有核数及非核数费用。此外，委员会须审视向核数师发出的声明函件，并审 阅核数师的报告及其他特设文件。 （二）公司采取详细评估外聘核数师的独立性及服务质素、要求其出具年度 独立性确认书、以及实施首席审核合伙人轮调安排等措施，以确保其严格遵守职 业道德标准及独立政策。 （三）公司已制定程序以识别被禁止的非核数服务，所有非核数服务的授予 均须遵守采购政策并获得审核委员会的事先批准，以确保核数师在提供该等服务 时的独立性和客观性不受损害。 第四条 监察及汇报 1 审核委员会将持续监察本政策的执行 ...

广州广合科技股份有限公司 股东通讯政策 （草案） 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度 报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所有限 公司（以下简称"联交所"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的披露资 料，以及公司通讯及其它公司刊物登载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）、 深交所网站（www.szse.cn）及公司网站（www.delton.com.cn）。 第三条 公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查 询。股东可随时要求索取公司的公开资料。 第四条 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "上市规则"）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报告、年度账目连同核数 师报告，（ii）中期报告，（iii）季度报告，（iv）会议通知，（v）上市文件，（vi）通 函，及（vii）委派代表书。 公司的公司通讯将按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则的规定适时 在香港联交所披露易网站以及深交所网站登载。公司通讯将以中、英文版（或如获 许可，以单一语言）按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则 ...

广州广合科技股份有限公司 环境、社会与公司治理责任政策 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了推动广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格执行 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）关于《环境、社会及管治 报告守则》（以下简称"ESG"）的相关要求，推进 ESG 工作开展，提升 ESG 信 息披露质量，特制订本政策。 第二条 本政策适用于公司本部各部门、下属全资、控股子公司及全体员工。 第三条 公司董事会负责 ESG 管理工作，对 ESG 工作中重大议题、工作目 标、信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批。 第四条 为具体落实公司 ESG 各项工作，公司成立 ESG 工作小组，组织协 调 ESG 各项工作开展，保证信息披露及时、完整、准确，协同第三方咨询机构 完成 ESG 报告。 第二章 ESG 工作小组的组成及职责 第七条 ESG 数据管理员由子公司负责人指定。 第八条 组长负责公司内 ESG 具体工作，协调公司各职能部门、子公司以及 第三方咨询公司工作衔接，在年度目标范围内具体指导 ESG 工作开展，组织召 开沟通会议，并对 ESG 工作开展执行情况进行考核。 第 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-009 广州广合科技股份有限公司 关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后 适用的《公司章程（草案）》的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订及制定说明 为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规的规定、境内外有关政府部 门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，修订本次发行上 市后适用的《公司章程（草案）》并修订、制定部分公司治理制度。 1 / 20 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《香 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-010 广州广合科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 2 月 26 日召开第 二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时 股东会的议案》，现将 2026 年第一次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记 1 / 8 日 2026 年 3 月 9 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...