洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟 悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应 的专业胜任能力与从业经验。 第四条 董事会秘书候选人不得存在下列任一情形： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满。 第一章 总 则 第一条 为完善洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，加强董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）管 理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳 新强联回转支承股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司全体高级管理人员均有约束力。 第三条 高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）相关规定和《公司章程》，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范 围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益 冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管 理者通常应有的合理注意。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理聘用 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 洛阳新强联回转支承股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年十月 第一条 为加强洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护公司和投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立或者收购的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司持股比例超过百分之五十的子公司； （三）虽未达百分之五十但能够决定其董事会过半数成员的组成，或者通过 协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司及子公司能够对其实施重大影响的参股公司，参照本制度进行管理。参 股公司是指公司持股比例未达到百分之五十且不具备实际控制权的公司。 第三条 公司以股东或者实际控制人的身 ...

第一章 总 则 第一条 为完善洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国 务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》深圳证券交易所《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范 性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及深交所等其他相关规定在符合条件的媒体上公告 信息的行为。 第二章 信息披露工作的基本原则 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、本制度及深交所等其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重 大信息"、"重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三章 应当披露的信息和披露标准 第一节 一般规定 第七条 公司披露的信息包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报 第一章 总则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 章程 洛阳新强联回转支承股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | ni ----------------------- 第一章 总 | ------------ 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ---------- -- 4 | | | | | | 1/1 ------------------------- ---------------- 4 第三章 股 | | | | | | -------------------- 4 第一节 股份发行 ----------------------- | | | | | | --------------- 6 | | | | 股份增减和回购 ---------- 第二节 | | ---------------- 7 第三节 股份转让 ------------------- | | | | | | ------------------- 8 第四章 股东和股东会 ---------------- | | | | | | --------------------- ...

二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度 报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《洛阳新强联回转支承股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）， 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规、 规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规则中关于股份变动的限制性规定以及《公司章程》等规定。 公司董事和高级管理人 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《洛阳新强联回转支承股份有限公司信息披露事务管理制度》，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度负有报告义 务的各部门、控参股公司等相关人员，应当及时将相关信息向公司董事长、董事 会秘书报告的制度。 第三条 重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、参股子公司董事长、总经理、分支机构负责人； （三 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事的行为，完善公司法人治理结构，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择公司董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董事） 时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数与其有 权选出的董事人数的乘积，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选 人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或 多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举 ...