新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二次会议审议通过的 2024 年度利润分配方案：经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务数据的审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币-93,931,354.61 元。鉴于 2024 ...

公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年度 往来累计发 生金额（不 含利息） 2024 年度往 来资金的利 息（如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性 质 控股股东、实 关于新疆鑫泰天然气股份有限 ...

2024 年度董事会工作报告 2024年,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")董 事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》相关规定,认真履行各项职责,严格执行股 东大会决议,勤勉尽责、开拓进取,不断规范公司法人治理结构,提 高董事会科学决策及公司规范运作水平,推动公司健康发展,有效保 障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 第一部分 2024 年工作情况回顾 新疆鑫泰天然气股份有限公司 一、2024年度公司经营情况 2024年,面对世界大变局中异常复杂的国际环境,在国际天然 气价格整体呈现震荡走低态势,我国能源绿色低碳转型、天然气行 业增储上产以及天然气市场化改革政策的驱动下,国内天然气消费 市场保持了良好增长的态势下,公司依然紧紧围绕"天然气能源全 产业链"和"一体两翼"战略支点的打造,以大项目引领大投资, 持续拓展产业版图和业务领域,成为了国内少有的常规天然气和三 大非常规天然气及煤炭资源开发全覆盖的公司,高质量发展大局更 加稳固,高质量发展步伐更加稳健。 (一) 公司经营业绩方面 报告期内,公司实现营业收入 37. ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》以及财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求,公司董事会第五届审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所〈特殊普通合伙〉以下简称"中审众环"） 始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市 武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。 首席合伙人为石 文先先生。截至2024年12月31日,中审众环共有合伙人216名、注册会 计师1304名 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2024 年履职报告 2024 年度,本人积极出席公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议,认真 审阅各项议案资料,主动了解、获取有助于做出决策所需要的情况和资料,了解公 司的经营和运作情况。在与公司保持充分沟通的基础上,结合自身领域的专业知识 与实践经验,充分发表独立意见,审慎表决,切实履行了独立董事的职责,维护了 公司及股东,尤其是中小股东的合法权益。报告期内,本人对公司董事会及相关专 业委员会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成。 | 独立章事 | 应参加董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 载 | র্বা | | 未参加会议 | | 黄娟 | | | | | る | (一) 出席董事会情况 黄娟 各位董事: 本人作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2024 年度任职期间,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-008 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 26 日(星期三)至 4 月 1 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 xintairq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 总经理：张蜀 财务总监：陈建新 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the public utility industry, expecting the industry index to outperform the market index by over 10% in the next six months [33]. Core Insights - The public utility index increased by 0.4% in the last two weeks, outperforming the CSI 300 index by 1.8 percentage points, ranking 14th among 31 Shenwan industries. Year-to-date, the index has decreased by 5.0%, underperforming the CSI 300 index by 4.4 percentage points, ranking 29th [11]. - Among the sub-sectors, six out of seven saw price increases, with the electric power comprehensive service sector rising by 2.3%, and the hydropower sector declining by 0.4% [11]. - The report highlights significant industry news, including the Ministry of Water Resources' issuance of work points for rural water conservancy and hydropower in 2025, emphasizing ecological safety and modernization of small hydropower [28]. Summary by Sections Market Review - As of March 13, the public utility index has shown a mixed performance, with 93 out of 132 listed companies experiencing stock price increases, while 38 companies saw declines [12][13]. - The report notes that the thermal service sector has increased by 4.8% year-to-date, while the hydropower sector has decreased by 8.3% [11]. Industry Valuation - The public utility sector's price-to-earnings (P/E) ratio is currently at 17.4 times, below the one-year average. The solar power sector has the highest P/E ratio at 83.5 times, while the thermal power sector has the lowest at 13.6 times [13][14]. Industry Data Tracking - The average price of Q6000 coal at the pit in Shaanxi Yulin is 614 RMB/ton, down 4.0% from the previous value. The average price of Q5500 coal at Qinhuangdao Port is 687 RMB/ton, down 4.9% [20]. Important Company Announcements - Recent announcements include New Tian Green Energy's approval for using perpetual medium-term notes to provide loans to its subsidiary, and the approval of various measures by Jiuzhou Group to support its subsidiaries [26]. Key Industry News - The report discusses the promotion of new energy consumption through the development of hydrogen energy in Chengdu, with a target growth of over 20% in the green hydrogen industry [27]. Industry Weekly Perspective - The report suggests focusing on companies like Xin'ao Co., Ltd. (600803), Jiufeng Energy (605090), and New Natural Gas (603393) due to their strong market positions and growth potential in the natural gas sector [28][29].

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-002 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 的通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人。本次 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 明再远、张蜀、严丹华、龚池华、赵爱清为战略委员会委员，其中明再远为主 任委员； 本次会议由公司全体董事共同推举的董事明再远先生主持，以记名投票方式进 行表决并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。选举明再远为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新疆鑫泰天然气股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受新疆鑫泰天然气股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本法律意见书仅 ...