北京京西文化旅游股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司接待和推广的行为， 加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、分析 师会议和路演、新闻采访、邮寄资料、电话咨询、现场参观等活动，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公 平性，改善公司治理，增进外界对公司的了解，维护公司与投资者之间的良性关 系。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格 遵循公平、公正、公开 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 独立董事工作制度 1 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年 以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略发展等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总 则 为进一步完善北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，促进 公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《北京京西文化旅游股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 现金分红管理制度 二〇二五年八月修订 经公司2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需公司2025年第一次临时股东会审议。 1 第一章 总则 为进一步规范北京京西文化旅游股份有限公司现金分红行为，推动公司建立 科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二章 现金分红政策 第一条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎 决策，合理确定利润分配政策。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《北京京西文化旅游 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织 不从事因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； （五）现任董事、高级管理人员在离任后两个交易日内； （三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月修订 经公司2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需公司2025年第一次临时股东会审议。 1 第一章 总 则 第一条 为保证北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》《上市公司治理准则》及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一个 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部控制，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京京西文化旅游股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第六条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员全部由董事组 成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第六条 公司依据法律法规要求向外部单位及其相关人员报送公司内幕信 息的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 第七条 公司对于无法律法规依据的外部信息使用人涉及公司内幕信息的 报送要求应予以拒绝。 第八条 公司依据法律法规要求向外部信息使用人报送内幕信息的, 需经 董事会秘书核查，董事长批准，并将报送的外部信息使用人作为内幕信息知情人 1 登记在案备查，同时，按照本制度附件格式要求，书面提醒报送的外部信息使用 人履行保密义务并及时将回执报公司证券事务部备案。 第九条 外部信息使用人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第一条 为加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息使用人管理，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京京西文化旅游股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《北京京西文化旅游股份有限公司信息披露管理制 度》《北京京西文化旅游股份有限公司内幕知情人报备制度》等有关规定，制订 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"应急领导小组"）， 由公司董事长任组长，总裁及董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关部门负责人组成。 第五条 应急领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决 定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理 方案； 第一条 为了提高北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》及 《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义 ...

第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员的工作行为，保障公司高 级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件以及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 北京京西文化旅游股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会 或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但 第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对 公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职 权牟取不正当利益。 1 向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过 ...