Core Points - Hunan Haili Chemical Co., Ltd. has decided to eliminate its supervisory board and amend its articles of association and corporate governance systems in accordance with new regulatory requirements and the company's actual situation [1][3][4] Summary of Changes Business Scope Changes - The company plans to adjust its business scope, which includes the production and sale of pesticides, hazardous chemicals, fertilizers, and various engineering and technical services [2][4] Abolishment of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, with its responsibilities being transferred to the audit committee of the board of directors. Relevant rules and regulations concerning the supervisory board will be abolished [3][4] Amendments to Articles of Association - Key amendments to the articles of association include: - Change in business scope - Removal of the supervisory board section and related content - Standardization of the term "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" - Addition of sections on controlling shareholders and actual controllers, independent directors, and board committees - Strengthening of director appointment conditions and detailing of fiduciary duties [4][5] Corporate Governance System Revisions - The company aims to revise certain corporate governance systems to enhance internal governance mechanisms, with some revisions requiring shareholder approval [6]

Group 1 - The company will hold a shareholder meeting on December 22, 2025, to elect the 11th board of directors and independent directors using a cumulative voting system [27][28] - The board has nominated candidates for both non-independent and independent director positions, with qualifications approved by the Shanghai Stock Exchange [27][28] - The election results will be based on the first voting outcome if the same voting rights are exercised multiple times [1][2] Group 2 - The company has proposed to reappoint Dahua Accounting Firm as the auditor for the 2025 financial year, with the proposal requiring shareholder approval [13][23] - The audit fees for 2025 are set at 770,000 yuan, which includes 620,000 yuan for financial statement audits and 150,000 yuan for internal control audits [22][23] - The audit firm has a strong track record, with 887 registered accountants and a significant number of clients in various industries [15][16] Group 3 - The company’s board of directors has expressed gratitude to the outgoing board members for their diligent work during their term [27][28] - The company will ensure the continuity of board operations until the new board is officially in place [29] - The independent director candidates have no conflicts of interest and meet the qualifications set by relevant laws and regulations [27][28]

湖南海利化工股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，完善法人治理 结构，明确总经理的职责权限，提高工作效率，规范总经理的 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国 有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《上市公司 治理准则》《湖南海利化工股份有限公司章程》和其他有关法律 法规的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理对 公司董事会负责。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年。 任期届满，可连聘连任。任期届满前，董事会不得无故解除其 职务。总经理、副总经理及公司高级管理人员可以在任期届满 前提出辞职。有关辞职的具体程序与办法由有关人员与公司之 间的劳动合同作出规定。 第三条 由总经理、副总经理及其他高级管理人员组成公 司总经理办公会议，是公司重大生产经营活动的议事机构。 第二章 总经理的职责 第四条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定， 1 3. 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； 4. 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事 损害本公司利益的活动； 5. 不得利用职 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 12 月修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《湖南海 利化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关 人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定 期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 1 定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之 ...

湖南海利化工股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 12 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，保障股东合 法权益，确保湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会依法召集召开、提高议事效率、保证大会程序和决议 的合法性，确保股东充分行使权力，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章 和《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 第 1 页 ...

湖南海利化工股份有限公司 章 程 （修订稿） 湖南海利化工股份有限公司章程（2025 年 12 月修订） 湖南海利化工股份有限公司公司章程 （1993 年 4 月 9 日创立大会暨第一次股东代表大会通过；1995 年 11 月 9 日第 三次临时股东大会第一次修订；1996 年 12 月 22 日 1996 年第二次临时股东大 会第三次修订；1997 年 5 月 10 日 1996 年度股东大会第三次修订；1999 年 6 月 12 日 1998 年度股东大会第四次修订；2000 年 10 月 9 日 2000 年第一次临时 股东大会第五次修订；2001 年 5 月 9 日 2000 年度股东大会第六次修订；2001 年 12 月 3 日 2001 年第二次临时股东大会第七次修订；2002 年 4 月 21 日 2001 年度股东大会第八次修订；2003 年 7 月 8 日 2003 年第一次临时股东大会第九 次修订；2007 年 5 月 23 日 2006 年度股东大会第十次修订；2008 年 5 月 23 日 2007 年度股东大会第十一次修订；2010 年 12 月 6 日 2010 年第二次临时股东 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人刘承斌,已充分了解并同意由提名人湖南海利高新技术产业 集团有限公司提名为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任湖南海利化工股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 l 监事的通知》的规定(如适用); ( ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人祝勇军,已充分了解并同意由提名人湖南海利高新技术产业 集团有限公司提名为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任湖南海利化工股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下:( 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南海利高新技术产业集团有限公司,现提名祝勇军为湖 南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南海利化工股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 附件 3 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－065 湖南海利化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会二十六次会议，审议通过了《关 于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十一 届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名肖志勇先生、董巍先生、蒋 彪先生、杜升华先生和刘洪波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提 名提名郭卫先生、刘承斌先生和祝勇军先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述非独 ...