普洛药业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和投资者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。相关交易不得发生被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为，应当按照中国证监 会、深圳证券交易所和本制度的有关规定执行。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织 ...

普洛药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，相关法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关材料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时， 可以直接向深圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当 ...

普洛药业股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 编制单位:普洛药业股份有限公司 金额单位:人民币 万元 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2025年初占用资金 2025年1-6月占用紧计发 | 2025年1-6月资金占用 2025年1-6月偿还 2025年6月30日占 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 联关系 会计科目 余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 紧计发生金额 、用资金余额 20008 控股股东、实际控制人及其 5 0 3 附属企业 小计 l - l l 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 l | - 其他关联方及附属企业 小计 l l l l l - - l 合计 - l 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2025年初占用资金 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月资金占用 2025年1-6月偿还 2025年6月30日占 往来性质(经营性往 资金往来方名称 其他关联资金往来 往来形成原因 联关系 会计科目 余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 来、非经营性往来) 浙江柏品投资有限公 ...

普洛药业股份有限公司 二、财务报表 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 1 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：普洛药业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,573,751,314.08 | 3,661,618,802.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 315,500,187.80 | 319,009,301.54 | | 应收账款 | 1,698,277,816.70 | 1,764,198,282.30 | | 应收款项融资 | 280,607,290.43 | 182,228,875.68 | | 预付款项 | 275,107,904.89 | 227,79 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-44 普洛药业股份有限公司 关于调整机构设置并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第九 届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整机构设 置并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情 况公告如下： | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理 | | --- | --- | --- | | | 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 | 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人 | | | 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 他高级管理人员。 | 员。 | | | 第十一条 本章程所称 ...

普洛药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-46 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、本次股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日（周一 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-42 普洛药业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议通知 于 2025 年 8 月 8 日以短信及电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 18 日上 午通过现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公 司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于调整机构设置并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2025年中期利润分配方案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 普洛药业股份有限公司监 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-41 普洛药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持， 公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案： （二）公司董事会战略委员会变更为董事会战略与 ESG（环境、社会和公司治理） 委员会，成员由七名董事调整为五名，其中独立董事一名，由公司董事长担任主任委员； 董事会审计委员会成员将由五名董事调整为三名，且为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员；董事会提名委员会 成员将由五名董事调整为三名，其中独立董事两名，且由独立董事担任 ...

普洛药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 20 日】 1 普洛药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人祝方猛、主管会计工作负责人张进辉及会计机构负责人(会计 主管人员)石新跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日公 司总股本 1,158,443,576 股扣减回购专用证券账户中股份 10,030,000 股后的 股本 1,148,413,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4835 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-45 普洛药业股份有限公司 2025年中期利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 8 月 18 日，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十四次会议审议通过了《2025 年中期利润分配方案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，兼顾公司股东的即 期利益和长远利益，并综合考虑公司发展与投资者的利益诉求以及生产经营与财 务状况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟进行 2025 年中期利润分 配。具体分配方案如下： 以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 1,158,443,576 股扣减回购专用证券账户中 股份 10,030,000 股后的股本 1,148,413,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.4835 元（含税），共计派发现金红利 400,049,869.20 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以公积金转增股本。 公 ...