Core Viewpoint - Tongfu Microelectronics (002156.SZ) plans to issue A-shares to specific investors, aiming to raise up to 4.4 billion yuan for various capacity enhancement projects and to supplement working capital and repay bank loans [1] Group 1: Fundraising Purpose - The company intends to use the raised funds for the enhancement of packaging and testing capacity in storage chips [1] - Funds will also be allocated to improve packaging and testing capacity in emerging applications such as automotive [1] - Additional investments will focus on wafer-level packaging capacity enhancement and high-performance computing and communication sectors [1] Group 2: Financial Strategy - The fundraising will also support the company's working capital needs [1] - Part of the funds will be utilized to repay existing bank loans [1]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 通富微电子股份有限公司 （南通市崇川路 288 号） 2026年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二六年一月 通富微电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2、本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括 证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投 资者。证券投资基 ...

股票代码：002156 股票简称：通富微电 公告编号：2026-002 通富微电子股份有限公司 通富微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月9日召开第八届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 及其他相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，敬请广大投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需 公司股东会审议通过及有关审核机关的批准或核准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 2026年1月9日 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 通富微电子股份有限公司 （南通市崇川路 288 号） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策大力支持集成电路行业发展 近年来，为促进作为国家战略性产业的集成电路产业的健康稳定发展，国家 出台了一系列政策，主要如下： | 序 号 | 政策名称 | | 颁布单位 | 颁布时间 | | 主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 实施制造业重点产业链高质量发展行 动，着力补齐短板、拉长长板、锻造新 | | 1 | 《2024 年政府工 | | 国务院 | 2024 | 年 | 板，增强产业链供应链韧性和竞争力。 | | | 作报告》 | | | | | 大力推进现代化产业体系建设，加快发 | | | | | | | | 展新质生产力。 | | 2 | 《产业结构调整 指导目录（2024 | 年 | 国家发改委 | 2023 | 年 | 鼓励类产业中包括球栅阵列封装 | | | | | | | | （BGA）、插针网格阵列封装（PGA） ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1488 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票 175,332,356 股，发行价为每股人民币 18.66 元，募集资金总额为人 民币 3,271,701,762.96 元。扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费 100 万 元）人民币 23,893,614.10 元后的募集资金为人民币 3,247,808,148.86 元，已 由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 10 月 28 日汇入本公司在中国建 设银行南通崇川支行开立的 32050164273600002187 账号内，另扣减审计费、 律 师 费 、 法 定 信 息 披 露 费 、 前 期 预 付 保 荐 费 等 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,459,165.57 元后，本次发行（下称"2020 年非公开发行"）募集资金净额为 人民币 3,245,348,983.29 元。 通富微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到 ...

股票代码：002156 股票简称：通富微电 公告编号：2026-005 通富微电子股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担任何赔偿责任。 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况 未发生重大不利变化。 2、假设本次发行股票于2026年6月30日实施完毕。该时间仅用于计算本次 发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准。 3、假设本次发行股票数量上限为455,279,073股，若公司在本次发行首次 董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、限制 性股票登记、股权激励行权或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变化的 事项，本次发行数量上限将进行相应调整。 4、本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发 行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情况。 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规 范公司运营，促进企业持续健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规的要求，公司对 最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查， 自查结果如下： 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2026-003 通富微电子股份有限公司 2026年1月9日 ...

通富微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 3 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2026）第 110A000068 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 我们认为，通富微电公司董事会编制的截至 2025 年 9 月 30 日的前次 募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资 项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了通富微电公司前次募集资金使用情况。 1 本报告仅供通富微电公司本次申请向特定对象发行 A 股股票时使用，不 得用作任何其他用途。 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所 中国注册会计师 陈晶晶 中国注册会计师 杨东晓 中国·北京 二〇二六年一月九日 我们审核了后附的通富微电子股份有限公司（以下简称"通富微电公 司"）截至 2025 年 9 月 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2026-006 通富微电子股份有限公司 关于调整厦门通富微电子有限公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人名称：厦门通富微电子有限公司（以下简称"厦门通富"）。厦门 通富为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之控股子公司， 本公司现持有厦门通富 63.1667%的股权。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟按最新持股比 例调整对厦门通富在国家开发银行厦门市分行（以下简称"国开行厦门分行"）的 被担保债务的担保比例，即担保比例从 10%调整到 63.1667%。截至本公告披露日， 厦门通富在国开行厦门分行的项目贷款余额为 5.7 亿元，公司为厦门通富实际提供 的担保余额 0.57 亿元，担保余额在公司相关股东会批准的担保额度范围内。 公司不存在逾期对外担保。 特别风险提示：被担保人厦门通富最近一期财务报表资产负债率为 70%以上， 本次担保事项尚须提交公司股东会审议，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1.公司分 ...

通富微电子股份有限公司 董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《 注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件，我们作为通富微电子股份有限公司（ 以下简称"公司"）审计委员会委员，在全面了解和审核公司2026年度向特定对象发行A股股 票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求， 我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行A股股票的各项 资格和条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益。 3、公司编制的《2026年度向特定对象发行A股股票预案》符合公司实际情况，方案合理、 切实可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，公司本次向特定对象发行A股股票相关文件的编制和审议程序符合现行法 ...