第一章 总 则 第一条 为加强对南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以 及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体应当遵守本制度。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 南通超达装备股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事和高 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 南通超达装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加强对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南 通超达装备股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年度信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括但 不限于以下情形： （一）年度财务报告违反《证券法》《企业会计准则》《企业会计制度》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定和要求，存在重大会计差 错，足以影响财务报表使用 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 南通超达装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《南通超达装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司现行的薪酬管理 体系，特制定本制度。 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议公司董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件的成就； 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平 ...

印章使用管理制度 南通超达装备股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制 发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 （五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上 仅限公司内部使用。 （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件 等。 （七）其他根据公司经营需要刻制的印章。 第五条 印章管理职责 第二条 本制度适用于公司、子公司、分公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司、子公司、分公司公章、法定代表人印章、 财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第四条 印章的适用范围 （一）公司、子公司、分公司公章：适用于以公司、子公司、分公司名义 上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司、子公司、分公司名义出 具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司、子公司、分公司名义签订 的各类协议、合 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效： 董事、高级管理人员离职管理制度 南通超达装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《南通超达装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专 门委员会中独立董事所占的比例不符合有关法律规定或《公司章程》的规定， 或者独立董事中没有会计专业人士。 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 南通超达装备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来，建立健全防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制。依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《南通超达装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联 方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制 人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、 实际控制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担 保 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台 披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露 的信息相冲突。 （三）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得使用虚假 性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得 误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回 复。 第三章 内容规范性要求 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： 南通超达装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台" ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"超达装备"）于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及 确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金 及额度不超过 6.00 亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人出具 了核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金 ...

南通超达装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信 额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下： 一、公司向银行申请授信额度的基本情况 为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划 2026 年度向金融机构申 请不超过 8.00 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不 限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 二、相关审核批准程序 本次向银行申请授信额度的事项已经公司于 2025 年 12 月 18 日召开的第四 届董事会 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"超达装备"）于 2025 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一 次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"），根 据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...