平安证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥特维拟使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 关于无锡奥特维科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公司向特定对象发行股票 （一）2021 年公司向特定对象发行股票 根据公司披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》、《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目调 整实施内容、投资规模、内部投资结构以及实施期限的公告》（公告编号：2024- 100），以及实际收到的募集资金净额，本次发行募集资金拟投入以下项目的建设： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡奥特维科技股份有限公司 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编：200085 28th Floor, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 | | | 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡奥特维科技股份有 限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）的委托，担任公司2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 无锡奥特维科技股份有限公司 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于公司本次激励计划所确定的所有激励对象，即董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）确定并经董事会审议通过的所有激 励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员以及董事 会认为需要激励的其他人员。 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司的激 励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益结合在一起，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现。按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-123 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： ●无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于 公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。 ●公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2022】1250 号"文 《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志 勇发行人民币普通股（A 股）7,704,608.00 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 68.79 元。本次公开发行募集资金总额 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-125 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 ...

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划 的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。 无锡奥特维科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的有关规定，对 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-122 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 14 日发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用 效率，降低公司财务成本，公司 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，奥特维市值为130亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… 每经AI快讯，奥特维（SH 688516，收盘价：41.19元）12月17日晚间发布公告称，公司第四届第二十六 次董事会会议于2025年12月17日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于提请公司股东会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等文件。 2024年1至12月份，奥特维的营业收入构成为：设备制造占比89.98%，改造及其他占比9.84%，其他业 务占比0.18%。 ...

新华财经上海12月16日电 在制度创新赋能、监管机制优化、服务体系升级的多重利好驱动下，科创板 并购重组市场正释放前所未有的生机与活力。记者获悉，自"科八条"发布以来，科创板上市公司累计新 披露并购交易156单，已有近110单并购交易顺利完成。 上交所统计数据显示，自2024年6月"科八条"发布以来，科创板新披露的156单并购交易中，发股／可转 债类交易40单、现金重大类交易9单。尤其是，2025年以来市场热度持续升温，新增披露并购交易95 单，含发股／可转债类29单、现金重大类7单，两项数据均较上年同期显著提升。 从重大资产重组维度看，2024年全年发布17单交易，已追平2019年至2023年五年合计数；2025年至今发 布交易已达36单，远超2024年全年水平，并超过2019至2024年六年总和，增长势头迅猛。 "科八条"实施以来，已有近110单并购交易顺利完成，整体完成率达七成，另有20余单正积极推进。从 交易结构看，现金非重大交易由于金额较小、程序简单，实施周期更短；同时，多单发行股份购买资产 或现金重大交易也取得实质性进展。 随着多个"首单"创新案例接连落地，资本市场制度的包容性与适应性得到充分彰显 ...

近期部分重组交易宣告终止，尤以半导体行业并购终止案例较多。这些终止交易的多为中小民营上市公 司，以发行股份或现金重大类交易为主，终止的核心症结集中于交易双方未能就关键条款达成一致。 不过，近期部分重组交易宣告终止，尤以半导体行业并购终止案例较多。这些终止交易的多为中小民营 上市公司，以发行股份或现金重大类交易为主，终止的核心症结集中于交易双方未能就关键条款达成一 致。 自2024年6月"科八条"发布以来，科创板上市公司累计新披露并购交易156单，其中2025年以来新增披露 并购交易95单。已有近110单并购交易顺利完成，整体完成率达七成，另有20余单正在推进中。 "科八条"发布以来，科创板并购重组热度持续提升，目前已有七成公司完成交易，但近期频现重组交易 终止现象，引发市场关注。 有半导体行业人士分析称，近期该行业并购终止案例较多，存在两方面客观原因：一方面，行业并购活 跃度高、披露案例基数大，相应终止案例数量相应随之增加；另一方面，国内半导体产业近年发展迅 速，一级市场关注度与估值水平较高，叠加部分标的公司股东结构复杂、利益诉求多元，也会增加上市 公司并购的谈判难度。同时，行业需求波动与市场环境变化，也促使 ...