证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-050 安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。我们作为公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事任职及议事 制度》等相关规定，对公司补选第五届董事会非独立董事事项发表如 下独立意见： 本次非独立董事候选人的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有 效。经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况，我们认为应敏杰先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其 有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项 的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情况。 我们同意补选应敏杰先生为公司第五届董事会非独立董事，并同 意将该议 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-048 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员自愿承诺 不减持公司股份的公告 公司董事、总经理张琴女士，董事、常务副总经理王玉林先生，副总经理朱 全贵先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 部分董事、高级管理人员出具的《关于未来十二个月不减持公司股份 的承诺函》。具体情况如下： 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二三年十月十七日 二、承诺内容 基于对公司未来持续发展前景的充分信心以及对公司内在价值 的高度认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为维护广大投 资者利益，本人自愿作出如下承诺： 自承诺函签署之日起 12 个月内（2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 10 月 15 日），本人承诺不减持上述持有的公司股份；在承诺期间 内，因公司送股、转增股本、配股等原因增加的股份，亦遵守上述不 减持的承诺。 序号 股东名称 股东身份 持股数量 ...

证券简称： 康农种业 证券代码： 837403 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道 553 号 湖北康农种业股份有限公司 湖北康农种业股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 二零二三年九月 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 （周二） 下午 2023 9 12 14:00-17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理 张琴 董事会秘书、财务总监 | | 员姓名 | 张庆一 证券事务代表 王允利 | | | 1、请问一下，公司目前海外销售情况如何？去年经常看 到贵司外销拿到大订单的新闻，今年目前还没有看到任何相关 | | | 信息，是否今年海外市场不及预期？如何看待印度大米限制出 | | | 口的政策，贵司如何应对？ | | 投资者关系活动 | 您好，公司海外业务主要 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荃银高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾梅 | 联系电话：0551-62207976 | | 保荐代表人姓名：黄斌 | 联系电话：0551-62207290 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保 | | | 荐机构"）根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定 | | 披露文件 | 期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披 | 0 次 | | 露文件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效 | - | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-043 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监 事经过审议并表决，形成决议如下： 三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展 期货和衍生品业务的议案》 经审核，监事会认为：公司开展商品套期保值及外汇衍生品等业 务，主要是为了防范汇率、利率及棉花等商品价格大幅波动给公司经 营带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司 建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行， 符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，监事 ...

证券代码：300087 环 境 、社 会 及 治 理 (ESG)报 告 年 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 成为全球十强种业企业 + 成为全球杂交水稻技术创新的引领者 + 成为大农业的业态创新者与现代农业服务商 + 为现代农业提供整体解决方案 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 关键绩效 | 05 | | 关于荃银高科 | 07 | | 公司概况 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 大事记 | 09 | | 公司荣誉 | 13 | | ESG 管理 | 14 | | ESG 管理理念 | 14 | | 实质性议题分析 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | ESG 荣誉 | 16 | | 专题：种在心田 粮安 | 17 | | 天下——发展现代农 | | | 业 助力种业振兴 | | | 推广优质良种 | 18 | | 种粮一体化探索发展 | 19 | | 保障粮食安全 | 21 | 治理为基 行稳致远 优化公司治理 筑牢风控防线 保护知识产权 数智管理升级 反腐倡廉 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 占用累计发生 | 1-6 月 | 2023年1-6月 | 2023 年 | 1-6 月偿 | 年 月末 2023 6 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | | 占用资金的 | | 还累计发生金 | 占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | | 利息（如有） | | 额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-042 安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日召开。我们作为公司独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》等 相关规定，现对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 二、关于公司对外担保事项的独立意见 公司能够根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）及《公司对外担 保管理制度》的规定和要求，控制对外担保风险。2023 半年度，公 司未发生对外担保。 三、关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的独 立意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用能够遵循专户存放、 严格管理、规范使用、如实披露的原则，符合相关法律、法规、规范 性文件 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-041 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足生产经营活动的资金需要，公司控股子公司新疆金丰源种 业有限公司拟向金融机构申请综合授信 3.5 亿元。授信专用于籽棉收 购，授信方式为保证金、仓单质押及资产抵押等方式取得。授权期限 自董事会审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循环 使用，每笔用信期限不超过一年。授信额度、授信品种、授信方式、 利率最终以金融机构实际审批为准。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过 审议并表决，形成决议如下： 董事会同意上述事项，并授权总经理在上述期限和额度范围内审 批办理实施 ...