国新证券股份有限公司关于 西藏天路股份有限公司 不提前赎回"天路转债"的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"、"保荐机构"）作为西藏 天路股份有限公司（以下简称"西藏天路"、 "公司")2018 年度公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 U 号——可转换公司债券》等相关规定， 对西藏天路不提前赎回"天路转债"事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体 情况如下； 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》〔证监许可（2019) 1574 号）核准，西藏天路于 2019 10 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称"可转债")．每张 面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年．本次发行的可转债 票面利率为第一年 0.4%，第二几年 0 6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%,第五年 1.8%, 第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书（2019J 259 号文同意，公司本次发 ...

重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）核准，公司于2019年10月28日公开发行 了10,869,880张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 为人民币108,698.80万元，期限6年。本次发行的可转债票面利率为第一年0.4%，第二 年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司本次发行的 108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称" 天路转债"，债券代码"110060"。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2023年10月16日至2023 年11月16日期间已触发"天路转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定本 次不行使"天路转债"的提前赎回权利，不提前赎回"天路转债"。 未来三个月内（即2023年11月17日至2024年2月16日），若"天路转债"触 发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2024年2月1 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-74 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,767,153 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 25.7911 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： (一) 股东大会 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20210729-10 号 致：西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、刘玲玲律师（以 下简称"德恒律师"）以视频参会方式出席了本次会议，并根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月·拉 萨 2023 年第四次临时股东大会 目录 （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股权登记日：2023 年 11 月 9 日 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 议案一：关于公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 议案二：关于公司开展应收账款资产支持证券化业务的议案 2023 年第四次临时股东大会 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三） 现场会议地点：西藏拉萨市夺 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-73号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 关于"天路转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； 根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"），公司本次发行的"天路转债"自2020年5月6日起可转 换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股，最新转股价格为4.17元/股。 二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任 意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-72 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度业绩未 能达到《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》第一个 解除限售期业绩考核目标及公司 2022 年限制性股票计划授予对象中有 2 人与 公司解除劳动合同关系，不再符合激励对象资格，公司对前述已获授但未解除 限售的 1,232,402 股限制性股票予以回购注销 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,2 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、 价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次调整及本次注销的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整的基本情况 4 | | 三、本次注销的基本情况 6 | | 四、结论意见 8 | 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受西藏天路股份有限公司(以下简 称"公司"或"西藏天路"）的委托，担任西藏天路 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届监事会 第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面 方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议应表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏 天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定， 经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工 作任务构成关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-67 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 0 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-68 号 | | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 关于 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工 作任务构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：西藏自治区政府国有资产监督管理委员会（以下简称"区 政府国资委"）直接分配给控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下 简称"藏建集团"）拉萨南北山社会公益项目——拉萨市曲水县南木乡 南木村 2 号片区 3,833.1 亩（共计 32 个作业区）造林绿化任务。西藏 天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）收到控股股东藏 建集团《关于下达 2023 年拉萨南北山绿化工程承包造林的任务的通知》 等文件要求，公司及控股子公司西藏高争建材股份有限公司（以下简 ...