公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二五年五月十九日 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会现场会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 10 | | 关于公司 | 2024 | 年度财务决算和 2025 | 年度财务预算报告的议案14 | | | 关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | | 16 | | 关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 17 | | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的 | | | | 议案 | | | | 19 | | 关于公司 | 2025 | 年预计日常关联交易金额的议案 | | 23 | | 关于公司董事 | | 2025 年报酬的议案 | | 28 | ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-019 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-018 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第七次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第七次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度监事会 工作报告的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度财务决 算和 2025 年度财务预算报告的议案》。 3、以 3 票同意、0 票反对、0 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-017 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第九次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 上述议案需经股东大会审议通过。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度财务 决算和 2025 年度财务预算报告 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-021 （二）公司不存在触及其他风险警示情形 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 35,847,765.36 40,866,500 38,775,333 回购注销总额（元） / / / 归属于上市公司股东的 ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张晓慧） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税 务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员；2003 年至今就 职于黑龙江农业经济职业学院，历任财经法规教研室主任、财务管理系副主任、 财务处处长。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授，全国统计教学指导 委员会委员，具有独立董事资格、高级双师资格，2017 年 1 ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （孙延生） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孙延生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立 董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部； 1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 7 月至 1999 年 8 月， ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 674,235,983.11 | 531,727,580.77 | 26.80 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 28,029,546.64 | 22, ...

2024 可持续发展报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | CONTENTS 目录 | | | 创新恒丰 提供精益产品 | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 立足科技创新 | | | | | | | 追求卓越质量 强化客户服务 | | 报告导读 | | 04 | | | | | 董事长致辞 | | 06 | 责任恒丰 赋能行业发展 | 05 | | | | | | | | 引领行业共建 | | | | | | | 可持续供应链 | | 走进恒丰 | 01 | | 绿色恒丰 铸就低碳未来 | 06 | | | | 公司简介 | 10 | | | 加强环境管理 | | | 企业文化 | 11 | | | 规范污废治理 | | | 发展历程 | 12 | | | 优化资源利用 | | | 年度大事记 | 14 | | | 应对气候变化 | | | 成就与荣誉 | 16 | | | 坚持绿色运营 | | | | | | | 保护生物多样性 | | 可持续发展管理 | 02 | | 人本恒丰 凝聚向善力量 | 07 | | | | 可持续发展 ...