RYE UNES F UAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 = 08 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-959 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 = 08 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RYE UNES F UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 中航电测2024年第二次临时股东大会 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-959 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-062 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年12月13日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供网络投票平台。现场会议于2024年12月30日下午14：00在西安市高新技术产 业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、 董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、 列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件 和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次股东大会网络投票时间为： （1）通 ...

自2024年9月24日，证监会宣布实施一系列"松绑"并购重组的政策后，并购重组市场越演越热，并逐渐有 成为PE、VC、产业基金主要退出渠道的趋势。 为了帮助大家快速了解当前并购重组市场政策和操作要点，我们节选了课程 《并购交易精讲（政策、撮 合、10类审核要点、20大案例）》 的部分内容，从 政策梳理、交易要点、案例解析 等多个角度进行分 享： 近期并购重组政策梳理 想要快速了解并购重组最新市场导向，最高效的方法就是从政策入手！对此，课程系统梳理了大量政策内 容，我们节选了部分予以分享： | | 中深交易所修订《上市公司重大资 产重组审核规则》等配套制度 | 明确不适用小额快速审核程序的情形 | | --- | --- | --- | | 近期并购重组 | | 支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合 | | 相关政策論理 | | 支持科创板上市公司收购优质未盈利 "硬科技" 企业 | | | 2024年6月19日 | 鼓励运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组，开 | | | 证监会发布《关于深化科创板改 革、服务科技创新和新质生产力发 | 展股份对价分期支付研究 | | | 展的八条措施》 | ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－061 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。 中航电测仪器股份有限公司 二、本次重组实施进展情况 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 一、本次重 ...

第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召 开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－058 经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务 审计的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财 务、内控审计工作要求。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，预计年报审计及内控审计费用 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－057 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十三次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 同意公司于 2024 年 12 月 30 日在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大 道 166 号公司第一会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 一、审议通过了《关于变更 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及公司内部管理制度的相关规定，为更好地适应公司未来经营发展情况， 结合审计服务需求，经综合评估及审慎研究，公司拟变更 2024 年度审计机构， 聘请大信为 2024 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的审计机构大华进行了沟通，原聘任的审计机构大华对变 更事宜无异议。 2、公司董事会、审计与风险委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－059 中航电测仪器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 一、拟变更会计 ...

截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－056 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,188,477,831.83, representing a year-on-year increase of 4.93%[3] - The net profit attributable to shareholders increased by 1,310.45% to CNY 103,226,734.85, with a year-to-date increase of 4.08%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 83,314,119.76, reflecting a year-on-year decrease of 12.45%[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,188,477,831.83, a decrease of 3.06% compared to CNY 1,225,836,521.32 in Q3 2023[16] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 103,797,147.12, an increase of 4.78% from CNY 99,283,470.59 in Q3 2023[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.18 for Q3 2024, compared to CNY 0.17 in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period were CNY 3,974,910,728.94, an increase of 4.06% compared to the end of the previous year[3] - The total assets of AVIC Electromechanical Instrument Co., Ltd. reached CNY 4,136,282,814.05 as of September 30, 2024, an increase from CNY 3,974,910,728.94 at the beginning of the period[13] - Current assets totaled CNY 2,465,934,174.47, up from CNY 2,336,432,072.46 at the start of the period, indicating a growth of approximately 5.6%[13] - Total liabilities amounted to CNY 2,465,934,174.47, indicating a stable financial position[13] - Total liabilities as of Q3 2024 were CNY 1,604,395,161.05, an increase from CNY 1,549,057,991.57 in the previous year[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant negative net amount of CNY -275,867,002.47, a decrease of 5,749.93% year-on-year[3] - Operating cash inflow for the current period was ¥934,139,032.71, down from ¥1,075,300,867.16 in the previous period, representing a decrease of approximately 13.1%[19] - Net cash outflow from operating activities was ¥275,867,002.47, compared to a net outflow of ¥4,715,731.83 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[19] - Cash inflow from investment activities totaled ¥54,978,859.78, a substantial increase from ¥2,904,200.00 in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities was ¥242,503,790.72, down from ¥355,148,113.60 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 31.6%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,161, with the top ten shareholders holding a combined 49.94% of the shares[8] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or any new strategies related to market expansion or mergers and acquisitions[10] Research and Development - R&D expenses increased to CNY 132,140,455.15 in Q3 2024, up 25.29% from CNY 105,446,529.14 in Q3 2023[16] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 8,027,832.76 year-to-date, which contributed to a 61.91% increase in other income[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased significantly to CNY 1,213,764,967.91 from CNY 968,877,659.00, marking an increase of approximately 25.3%[13] - Inventory rose to CNY 730,738,899.68 from CNY 664,684,067.15, reflecting an increase of about 9.9%[13] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 84,532,304.03 from CNY 43,413,822.44, an increase of about 94.9%[13] - Long-term borrowings increased by 39.71% compared to the end of the previous year, attributed to additional borrowings for production and operations[7] - Long-term borrowings increased to CNY 515,479,882.15 in Q3 2024, compared to CNY 368,970,783.72 in Q3 2023[16]