证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-046 关于公司召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 11 日（星期二）至 11 月 17 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@rdbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 18 日（星期二） 16:00-17:0 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-045 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，防范运营风险，促进公司董事、高级管理 人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定， 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司及公司全体董事、 高级管理人员等购买责任保险（以下简称"责任保险"）。 现将有关事项公告如下： 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具 体以保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币20,000,000元（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币10万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 一、具体方案 1、投保人：上海仁度生物科技股份有限公司 准则》等相关规定及列明的责任保险方案，为公司全体董事、高级管理人员购 买责任保险。 二、审议程序 （一）董事会会议的 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-047 上海仁度生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订 | √ | | | 《公司章程》的议案 | | | 2.00 | 关于公司修订部分内部管理制度的议案 | √ | | 2.01 | 关于修 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-042 经审核，公司监事会认为：公司 2025 年三季度报告真实地反映了公司在报 告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。监事会承诺其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会 议应到监事 3 人 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-041 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高 级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程 和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司董事会认为：公司 2025 年三季度报告真实地反映了公司在报 告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-044 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股现金红利 0.15 元（含税） 一、利润分配方案内容 公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润为 7,013,721.57 元， 截至 2025 年 9 月 30 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 118,686,844.92 元，上述财务数据未经审计。公司 2025 年第三季度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 40,069,870 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,291,428 股后 的股本 38,778,442 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 5,816,766.30 元（含 税） ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 37,912,427.65 | -13.76 | 11 ...

中文全称：上海仁度生物科技股份有限公司 英文全称：SHANGHAI RENDU BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第一条 为维护上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海仁度生物科技有限公 司（以下简称"仁度有限"）整体变更设立的股份有限公司。公司在 上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91310115662456111U。 第三条 公司于 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-043 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公 司拟对《公司章程》进行修订。 因本次修订所涉及的条目较多，本次将以新章程全文的形式进行审议，不 再逐条列示修订条款。本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股 东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜， 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司章程》。 四、修订部分治理制度的相关情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召 开第二届董事会第 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》和本议事规则的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 第一条 为了规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规和其他规范性文件及《上海仁度生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事 ...