上海新相微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海新相微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海新相微电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。 第二章 薪酬的构成和确定 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事、高级管理人员的 薪酬基本方案如下： （一）独立董事：公司独立董事薪酬实施固定津贴制，津贴标准由股东会审 议。除此之外，不再享受公司其他报酬、待遇等。公司独立董事行使职责所需的 合理费用由公司承担。 （二）未在公司内部任职的非独立董事：不在公司领取薪酬。因出席公司董 事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-084 上海新相微电子股份有限公司 关于2026年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：上海新相微电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"新相微"）及子公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合 理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形，不存在损害中小股东 利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2025 年 12 月 4 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第七次会 议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，同意将该 议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：本次公司预计的 2026 年度日常性 关联交易为正常经营活动所需，公司 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-085 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海新相微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-086 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》 董事会认为：本次公司预计的 2026 年度日常性关联交易是基于正常经营活 动需要，公司及子公司与关联方预计发生的采购、销售业务具备合理性、必要性， 关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinxiang Microelectronics (SH 688593) announced the convening of its second board meeting on December 10, 2025, to discuss the expected related party transactions for the fiscal year 2026 [1] - For the year 2024, Xinxiang Microelectronics' revenue composition is entirely from integrated circuits, accounting for 100.0% [1] - As of the report, Xinxiang Microelectronics has a market capitalization of 9 billion yuan [1]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-087 上海新相微电子股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025年12月10日 限制性股票授予数量：400.00万股，约占授予时公司股本总额45,952.9412 万股的0.87% 股权激励方式：第二类限制性股票 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《新相微 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，并确定 2025 年 12 月 10 日日为授予日，以 22.10 元/股的授予价格向符合 ...

上海新相微电子股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提 交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划激励对象不包括公司独立董事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 上海新相微电子股份有限公司 2025 年 12 月 11 日 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日) 一、限制性股票激励计划的分配情况表： 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 序 号 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予限 制性股票总 | 占授予时公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | Hong | Peter 1 Xiao | 美国 | 董事长、总 ...

上海新相微电子股份有限公司 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《上海新 相微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至 授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东会批准的《新 相微 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和 《 ...

法律意见书 关于上海新相微电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼邮政编码：518038 11F-12F,TAIPINGFINANCETOWER，6001YITIANROAD,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 2025年限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 广东信达律师事务所接受上海新相微电子股份有限公司的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问， 就本次激励计划向激励对象授予相关事项出具法律意见书。 根据《上市公司股权激励管理办法》等现行法律、法规和规范性文件以及 《上海新相微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《上海新 相微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度， 按照律师行业公认的业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2026年度日常性关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性 文件的有关规定，对新相微2026年度日常性关联交易预计进行了核查，并出具本 核查意见。核查情况如下： 公司根据2026年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了 合理预计，具体如下： 单位：人民币 万元 1 | | | | 占2024年 | 2025年1月 | 占2025年1 | 本次预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | 2026年度 | 度经审计 | -10月累计 | 月-10月同 | 年实际发 | | 交易 | 关联人 | 预计金额 | 的同类业 | 已发生的 | 类业务比 | 生金额差 | | 类别 | | | 务比例（ ...