Group 1 - The core point of the article is that Weikang Pharmaceutical announced the convening of its fourth board meeting to discuss governance system revisions and provided details on its revenue composition for 2024 [1] - Weikang Pharmaceutical's revenue composition for 2024 is as follows: pharmaceutical manufacturing accounts for 57.79%, pharmaceutical wholesale and retail accounts for 41.01%, and other businesses account for 1.19% [1] - As of the report, Weikang Pharmaceutical has a market capitalization of 4 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that Dapeng Industrial's strategic placement has significantly benefited its insiders, with a subscription price of 9 yuan and a first-day listing price of 118 yuan, resulting in a floating profit of 24.92 million yuan for the controlling shareholder and his brother [1]

维康药业公告，公司首次公开发行股票之募投项目"医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、 研发中心、仓储中心)"已达到预定可使用状态并已结项，前述募投项目节余募集资金共计5539.2万元(包 含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)，为了更好地提高募集资金使用效益，公司 拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于浙江维康药业股份有限公司使用部分募投项目节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"） 作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称"维康药业"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》等有关规定，对公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查。 浙江维康药业股份有限公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第八次 会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票之募投项目"医药大健 康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）"已达到预定 可使用状态并已结项，前述募投项目节余募集资金共计 5,539.20 万元（包含利息 收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金 使用效益，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和 业务发 ...

浙江维康药业股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 浙江维康药业股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证券相 关法规及规定"）及《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责组织协调本制度的实施。公司审计委员会负 责对本制度的实施情况进行监督。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登 ...

浙江维康药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法利益，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江维康药业股份有限 公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定。 浙江维康药业股份有限公司 关联交易管理制度 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 ...

浙江维康药业股份有限公司 对外投资管理制度 浙江维康药业股份有限公司 对外投资管理制度 4、为自身债务提供担保； 5、租入或租出资产； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《浙江维康药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深 圳证 券 交易 所 创业 板 股 票 上市 规 则》（ 以 下简 称"《 上 市规 则 》"）、《深 圳证 券 交易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 的规定， 特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）； 3、提供财务资助； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7、赠与或受赠资产； 8、债权或债务重组； 9、研究与开发项目的转移； 1 ...

浙江维康药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江维康药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江维康药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理层人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 （一）对董事会规模、构成提出建议； （二）研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议； 第三条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一，并由独立董事担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任、并 由提名委员会的委员按一般多数原则选举产 ...

浙江维康药业股份有限公司 审计委员会工作细则 浙江维康药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董 事会对经理层的有效监督，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。审计 委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具 备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精 力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的 ...

浙江维康药业股份有限公司 信息披露管理制度 浙江维康药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江维康药业股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （下称《规范运作指引》）、《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司刊登的招股说明书、募集说 ...

浙江维康药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定 和《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会根据相关 ...