杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 杭 州 福 莱 蒽 特 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资料 股票简称：福莱蒽特 股票代码：605566 2025 年 12 月 08 日 第 1 页 共 14 页 杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》《杭 州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第二 次临时股东大会会议须知： 一、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 ...

Core Viewpoint - Tianpu Co., Ltd. (605255.SH) announced a stock suspension for investigation due to significant price fluctuations and a cumulative increase of 451.80% from August 22, 2025, to November 27, 2025, which deviated from the company's fundamentals [2] Group 1: Stock Performance - Tianpu Co., Ltd. has seen a year-to-date stock price increase of 1067.6% [3] - The stock price surge is attributed to multiple factors, including market speculation and potential changes in control [3][4] - The stock experienced consecutive trading halts and abnormal fluctuations, prompting multiple investigations [5] Group 2: Acquisition and Control Changes - The stock price increase is linked to a takeover announcement by Zhonghao Xinying, which aims to gain control of Tianpu Co., Ltd. [4] - Following the announcement, Tianpu's stock hit the daily limit for 15 consecutive trading days [4] - Zhonghao Xinying is a prominent player in the AI chip sector, and its chairman is expected to become the actual controller of Tianpu [5] Group 3: Market Speculation and Future Outlook - There are market expectations regarding asset injections from Zhonghao Xinying into Tianpu, although Tianpu has denied such plans [6] - Zhonghao Xinying is currently undergoing an independent IPO process, which is unrelated to the acquisition of Tianpu [6] - Analysts caution that if Tianpu's performance does not align with its valuation, the stock may experience a significant decline [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯福莱蒽特11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，根据相关规定，股东有权查阅本人 的持股信息，但对于其他股东的持股和交易信息上市公司则须为其保密。为保证所有投资者可以平等获 悉公司股东信息，公司将在定期报告中按要求对对应时点的股东信息进行披露。 ...

证券日报网讯 11月21日晚间，福莱蒽特发布公告称，公司第二届董事会同意提名李百春先生、李春卫 女士、王振炎先生、陈望全先生、高晓丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第二届董事 会同意提名陈卫东先生、余高明先生、麦勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈卫东先生 为会计专业人士。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Fulaient (SH 605566) announced the convening of its 14th meeting of the second board of directors on November 21, 2025, to discuss the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [1] - For the fiscal year 2024, Fulaient's revenue composition is as follows: specialty chemicals account for 91.13%, photovoltaic packaging materials account for 5.62%, and other businesses account for 3.25% [1] - As of the time of reporting, Fulaient's market capitalization is 3.9 billion yuan [1]

杭州福莱蒽特股份有限公司 现金管理制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 1.1 为加强与规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）现金管 理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及原则规定 2.1 公司现金管理定义现金管理是指公司以提高资金使用效率和收益水平 为目标，对短期闲置资金通过银行等金融机构的理财工具进行运作和管理，在确 保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的过程。 2.2 公司从事现金管理交易的原则现金管理坚持"规范运作、防范风险、谨 慎投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条 件。 2.3 公司用于现金管理业务的资金仅限于闲置资金，且必须严格按照董事会 或股东会审批的额度控制资金规模，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同文件，具体由公司财务管理中心负责组织实施。 2.4 现金管理业务以资金安全、保持合理的流动性以及满足公司日常运营和 战略性投资需求为主 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规范性文件的规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督公司的外部审计和内部审计等重大 事项，促进公司建立良好的内部控制、提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司内审部为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成， 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名。 第七条 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州福莱蒽特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完善公 司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州福莱蒽特股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 杭州福莱蒽特股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，包括但 不限于信息披露与交流，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资 者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管 ...