证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号:2023-043 为提高公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司 及控股子公司财务收益。北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股 子公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过 100,000 万元的自有闲置 资金进行投资理财，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，现将具体 情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正 常经营情况下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度及期限 公司及控股子公司拟使用不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行投资 理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。 3、投资品种 北京赛升药业股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

北京赛升药业股份有限公司章程 北京赛升药业股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） 4-4-1 北京赛升药业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 及其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 ...

北京赛升药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 8 月 11 日以 电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-039 经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关 规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资 本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议 通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为 ...

经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，我们作为北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议，并发 表如下独立意见： 一、关于2023年半年度报告公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明和独立意见 2023年1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2023年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司 为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的对外担 保情形。 二、关于2023年半年度募 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-036 北京赛升药业股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司沈阳君元药业有限 公司（以下简称"君元药业"）近期持续开展委托生产、生产场地变更及登记许 可工作，于近日获得了辽宁省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。 涉及变更的事项为：同意该企业委托北京赛升药业股份有限公司生产的氨甲 环酸注射液（规格 5ml:0.25g）药品批准文号为国药准字 H22021191，氨甲环酸 注射液（规格 2ml:0.1g）药品批准文号为国药准字 H22021192；其委托北京赛而 生物药业有限公司生产的盐酸美司坦片（规格 0.1g）药品批准文号为国药准字 H22024391，盐酸美司坦片（规格 50mg）药品批准文号为国药准字 H22024392， 其他内容不变。 注册地址：沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9 号楼 社会信用代码：91210112MA0P430D6R 法定代表人：王雪峰 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 北京赛升药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 线上参与本公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 04 月 13 日（星期四） | | 地点 | 公司通过全景网"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 | 董事长兼总经理马骉先生，副总经理兼财务总监马丽女士，副总 | | 接待人员姓名 | 经理兼董事会秘书王雪峰先生，独立董事董岳阳先生，保荐代表 | | | 人赵轶女士 公司于 2023 年 04 月 13 日（星期四）15:00-17:00 采用网 | | | 络远程方式召开 2022 年度业绩网上说明会，就 2022 年度经营情 | | | 况与 ...

出席本次年度网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马骉先生，副总经 理兼财务总监马丽女士，副总经理兼董事会秘书王雪峰先生，独立董事董岳阳先 生，保荐代表人赵轶女士。 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2022年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年04月07日（星期五）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-018 北京赛升药业股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》及年度 报告摘要已于2023年03月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司2022年经营情况，公司定于2023年04月 ...