湘潭电化科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《湘潭电化科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规 ...

湘潭电化科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，进一步明确董事会秘书的职责和权限，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告。 （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复深圳证券交易所问询。 （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规的培训，协助前述人员了 解各自在信息披露中的职责。 （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、规范性文件和公司章程的规 定，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事 ...

湘潭电化科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第二条 本制度 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第十一次会议，以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"年产 3 万吨 尖晶石型锰酸锂电池材料项目"整体建设完工期由原计划的 2025 年 12 月 31 日 延长至 2026 年 12 月 31 日。该议案不涉及募集资金用途变更，在董事会审议权 限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湘潭 电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2025〕908 号），公司于 2025 年 6 月向不特定对象发行 487 万张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），募集资金总额为 48,700 万元，扣除发行费用 （不含增值税）736.29 万元后，募集资金净额为 47,963.71 万元。 ...

| 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的事项 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、常务副总经理兼董事会秘书贺娟女士的书面辞职报告，贺娟女士因工作调整 不再兼任董事会秘书职务，仍担任公司董事、常务副总经理及下属子公司其他职 务。截至本公告披露日，贺娟女士未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。贺娟女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其已按照公司相关规定完 成工作交接，其辞任董事会秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 贺娟女士在任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和经 营发展作出了重要贡献，公司董事会对贺娟女士在任职期间为公司所作的贡献表 示衷心感谢! 二、关于聘任董事会秘书的 ...

| 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第十一次会议，以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属控股公司湘 潭立劲新材料有限公司（以下简称"湘潭立劲"）使用不超过 28,200 万元暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投 资产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期 限内，资金可以循环使用。在额度范围内董事会授权管理层行使现金管理具体操 作的决策权并签署相关合同文件。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情 ...

| 序 | 制度名称 | 类型 | 新增内容或修订 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 要点概况 | | | | | 1、增加原监事会的职权； 2、根据《上市公司审计委 | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 员会工作指引》完善审计委 | | | | | 员会的运行、职责和权限等 | | | | | 内容。 | | 2 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 删除监事相关规定 | | | 《董事会薪酬与考核委员会工作细 | | 1、删除监事相关规定； | | 3 | 则》 | 修订 | 2、"股东大会"调整为"股 | | | | | 东会"。 | | | | | 1、删除监事会、监事相关 规定，由审计委员会行使监 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 事会职权； | | | | | 2、"股东大会"调整为"股 | | | | | 东会"。 | | 5 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | "股东大会"调整为"股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会" | | 6 | 《募集资金使 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xiangtan Electric Chemical Co., Ltd. has shown a significant increase in stock price and trading activity, indicating positive market sentiment and potential investment interest [1][2]. - As of December 26, the stock price of Xiangtan Electric Chemical rose by 2.02% to 14.66 CNY per share, with a total market capitalization of 9.228 billion CNY [1]. - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 47.78%, with a recent trading volume of 1.43 billion CNY and a turnover rate of 1.56% [1]. Group 2 - For the period from January to September 2025, Xiangtan Electric Chemical reported a revenue of 1.402 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 1.36%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 35.56% to 157 million CNY [2]. - The company has distributed a total of 354 million CNY in dividends since its A-share listing, with 286 million CNY distributed over the past three years [3]. - As of September 30, 2025, the top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited as the third-largest shareholder, holding 7.6294 million shares, marking a new entry [3].

Core Viewpoint - Xiangtan Electric Chemical's stock price has shown a significant increase of 43.25% year-to-date, indicating strong market performance despite recent fluctuations in trading volume and net capital outflow [2][1]. Group 1: Stock Performance - As of December 25, the stock price of Xiangtan Electric Chemical decreased by 2.07% to 14.21 CNY per share, with a trading volume of 71.57 million CNY and a turnover rate of 0.80% [1]. - The stock has increased by 5.89% over the last five trading days, 2.75% over the last 20 days, and 1.36% over the last 60 days [2]. Group 2: Company Overview - Xiangtan Electric Chemical, established on September 30, 2000, and listed on April 3, 2007, is located in Xiangtan City, Hunan Province, and specializes in the production and sale of electrolytic manganese dioxide and electrolytic metal manganese, as well as urban sewage treatment [2]. - The company's revenue composition includes 62.95% from electrolytic manganese dioxide, 28.21% from spinel-type lithium manganese oxide, 6.40% from sewage treatment, and 2.41% from other products [2]. Group 3: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Xiangtan Electric Chemical reported a revenue of 1.402 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 1.36%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 35.56% to 157 million CNY [2]. - The company has distributed a total of 354 million CNY in dividends since its A-share listing, with 286 million CNY distributed over the past three years [3]. Group 4: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Xiangtan Electric Chemical was 61,500, a decrease of 0.61% from the previous period, with an average of 10,237 circulating shares per shareholder, an increase of 0.62% [2]. - Hong Kong Central Clearing Limited is the third-largest circulating shareholder, holding 7.6294 million shares as a new shareholder, while the Southern CSI 1000 ETF is the fifth-largest, holding 3.4578 million shares, a decrease of 54,100 shares from the previous period [3].

证券日报网讯12月23日，湘潭电化（002125）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司股东人数为61485户。 ...