广东至高律师事务所 国星光电 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 广东至高律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称"《股东会通 知》"）； 在本法律意见书中，本所律师并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公 司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、 企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字、印章均是真实的，资料的副 本或复印件均与正本或原件一致。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公告材料之一报送有关机 构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得用作任何其他用途。 致：佛山市国星光电股份有限公司 广东至高律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所吴兴印律师、霍燕华律师出席了公司 事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-055 债券代码：113678 债券简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）第四届董 事会第九次会议于2025年7月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事， 于2025年7月28日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的 议案》 公司于2025年3月14日召开第四届董事会第五次会议并于2025年4月1日召开 股股票方案>的议案》等议案。 根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月8日召开第 ...

票预案（二次修订稿）》，我们认为本次发行预案调整符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 票方案论证分析报告（二次修订稿）》，我们认为本次修订符合《公司法》《证 券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，我们认为本次可行性分析报 告的调整符合国家相关政策、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》，我们认为， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了调整分析， 制定了向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。公司拟采取的填补措 施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护了股东特别是中小 股东的利益。 综上，公司本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司按照本次调 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-056 （1）发行数量 债券代码：113678 债券简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7 月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘 少禹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的 议案》 公司于2025年3月14日召开第四届董事会第五次会议并于2025年4月1日召开 股股票方案>的议案》。 根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月8日召开第四届董 事会第八次会议审议通过了关于调整向特定对象发行A股股票事项的相关议案， 对本次发行的发行数量、募投项目实施地点等进行调整并修订了本次发行方案 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 （修订稿） 二〇二五年七月 发行人声明 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 不实陈述。 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审 核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 三次会议、2024 年年度股东大会、第九届董事会第十五次会议审议通过，根据 有关法律法规的规定，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 行的全部股票。本次发行构成关联交易。公司将严格遵照法律法规以及公司内部 规定履行关联交易的审批及披露程序。 决议公告日。本次发行的发行价格为 7.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易 日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基 准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交 ...

订稿） 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）是上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 有研新材料股份有限公司 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景及目的 公司在日常经营过程中，需要使用一定规模的资金用于采购各种原材料，对 资金需求量较大，近些年来，原材料价格受市场需求、供给等因素影响，价格呈 现一定的波动。公司本次发行将进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构， 提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而实现股东价值的最大化。 本次发行的目 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-046 有研新材料股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通 知和材料于 2025 年 7 月 19 日以书面方式发出。会议于 2025 年 7 月 29 日在公司 会议室以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，均出席会议。会议由刘慧舟主 持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票发行价格和发行数量的议案》 监事会认为鉴于有研新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派情况，根据 公司第九届董事会第三次会议审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》，公司对向特定对象发行 A 股股票的发行价格和发行数量应当做出 相应调整。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 ...

Group 1 - The core viewpoint of the report is that the issuance of A-shares to specific targets in 2025 is justified based on the company's development strategy, financial status, funding needs, and industry trends [2] - The report confirms the appropriateness of the selection criteria, quantity, and standards for the issuance targets, ensuring that the interests of all shareholders, especially minority shareholders, are protected [2] - The report outlines the principles, basis, methods, and procedures for the pricing of the shares, affirming the feasibility, fairness, and rationality of the issuance plan [2] Group 2 - The independent directors agree that the report complies with relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, as well as the company's articles of association [2] - The report addresses the impact of share dilution on immediate returns and outlines measures to mitigate this effect, ensuring the plan aligns with the interests of the company and its shareholders [2]

Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2025, with a total fundraising target of up to 850 million yuan, primarily to supplement working capital [6][8][21]. Group 1: Issuance Details - The company will issue up to 33,385,703 shares, representing no more than 30% of the total share capital before the issuance [6][13]. - The issuance price is set at 25.46 yuan per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [6][7]. - The shares will be listed on the Shanghai Stock Exchange [8]. Group 2: Use of Funds - The total amount raised from the issuance will be used entirely to supplement the company's working capital after deducting issuance costs [8][21]. Group 3: Related Transactions - The specific investor for this issuance is Suzhou Bubugao Investment Development Co., Ltd., which is also the controlling shareholder of the company [6][12]. - The transaction constitutes a related party transaction due to the relationship between the company and the investor [12][13]. Group 4: Shareholder Approval and Governance - The company has prepared various reports and proposals for shareholder approval, including a feasibility analysis and a plan for shareholder returns over the next three years [21][22]. - The board of directors seeks authorization from the shareholders to handle all matters related to the issuance [18][19].

Meeting Overview - The meeting is scheduled for August 6, 2025, at 14:30 in Fuzhou, Fujian Province [4] - The meeting will be hosted by the company's board of directors [4] - Participants must register 15 minutes prior to the meeting [2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the issuance of A-shares to specific investors and the feasibility of using raised funds [5][6] - Key proposals include: - Issuing A-shares to specific investors [7] - Analyzing the feasibility of using raised funds [12] - Signing conditional share subscription agreements with related parties [15] - Addressing the dilution of immediate returns and measures to compensate for this [16] - Planning for shareholder dividend returns for the next three years [18] Voting Procedures - Voting will be conducted through both on-site and online methods [3] - Each share carries one vote, and shareholders can express their opinions as "agree," "disagree," or "abstain" [3] - The voting results will be announced after counting both on-site and online votes [5] Financial Aspects - The company plans to raise up to 2.1 billion RMB through the issuance of A-shares [10] - The net proceeds will be allocated to specific investment projects totaling 2.694 billion RMB [10] - The issuance will involve a maximum of 30 million shares, not exceeding 30% of the total share capital before the issuance [9] Related Transactions - The company will enter into related transactions with Fuzhou Dayunming Investment Co., Ltd. and Fuzhou Dalan Investment Co., Ltd. [15] - The pricing for the share issuance will be based on the average trading price of the company's shares prior to the issuance [8] Audit and Compliance - The company proposes to reappoint the accounting firm, Zhihong CPA, for the 2025 financial audit [28] - The firm has a strong track record and will ensure compliance with relevant regulations [24][27]