Core Viewpoint - The company has demonstrated resilience and growth in revenue despite external economic challenges, with a reported revenue increase of 29.31% year-on-year for 2024, reaching approximately 2.03 billion yuan [5][22][23]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of 202,734.76 thousand yuan in 2024, marking a 29.31% increase compared to the previous year [5][23]. - The net profit attributable to the parent company was 55,984.1 thousand yuan, reflecting a significant decline of 52.56% year-on-year [5][23]. - Total assets as of December 31, 2024, amounted to 235,153.61 thousand yuan, representing a growth of 32.09% [5][23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.73%, totaling 130,433.08 thousand yuan [5][23]. Shareholder Meeting Proposals - The agenda for the upcoming shareholder meeting includes proposals for the confirmation of director and supervisor remuneration for 2024 and 2025, as well as the reappointment of the accounting firm for the 2025 fiscal year [2][10]. - Proposals related to the issuance of A-shares to specific targets in 2024 are also on the agenda, including feasibility studies and plans for the use of raised funds [2][10][12]. Corporate Governance - The board of directors has emphasized the importance of compliance and effective governance, with a focus on enhancing internal control systems and risk management frameworks [14][17]. - The company has maintained a commitment to transparent information disclosure, successfully completing multiple reports and announcements as required by regulatory bodies [14][21]. Future Outlook - The company aims to continue improving operational management and achieving its business objectives for 2025, with a focus on sustainable development and maximizing shareholder value [17][20].

2、本次向特定对象发行 A股股票的发行方案、向特定对象发行 A股股票预 案、募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告及关于本次募集资金投向属 于科技创新领域的说明符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，契合公司经营需要及发展规划，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定， 公司就本次发行编制了《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况的专项 报告》并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。公司能 够遵守现行法律、法规及规范性文件关于前次募集资金使用的有关规定和要求， 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形，符合公司及全体股东的利益。 4、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关要求，公司就本次向特定 对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补 回报措施，相关主体已对此作出承诺，有效维护了公司股东特别是中小股东的 1 中科星图股份有限 ...

第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届监事会 第十六次会议通知和会议文件于 2025 年 2 月 24 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席单丹丹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2025-004 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 公司本次发行方案的具体调整内容如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 调整前： "本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第十八次会议决 议公告日，发行价格为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会 第二十三次会议通知和会议文件于 2025 年 2 月 24 日以书面、电话及 电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议通过如下议 案： | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2025-003 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 公司本次发行方案的具体调整内容如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 调整前： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案 由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交 ...

第十四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十七次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-024 北京指南针科技发展股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 1 （二）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

中信证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 安信信托股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年四月 关于 安信信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 8 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 10 | | 第二节 | 保荐机构与发行人存在的关联关系 12 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | ...