证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-011 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 24 日以书面方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 1、审议通过了《关于 2025 年度贷款计划及贷款授权的议案》。 为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 及控股子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额 度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。 表 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-010 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 2 月 26 日经公司第三届董事会第三次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-008 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于 2025 年 2 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 2 月 19 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》； 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及 正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数） 闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 4 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-003 监事会同意公司向银行申请综合授信额度的事项。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 21 日 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过专人送达、邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程 序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）其他文件。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 202 ...

第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-002 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民 币 15 亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司向银行申请的授信额度最终以银行实 际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，各银行具体综合授信额度、综合 授信形式及用途及其他条款以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度 在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授 信额度。 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SKYWORTH GROUP LIMITED 創 維 集 團 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00751） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列創維數字股份有限公司（一間在深圳證券交易所A股上市公司及為創維集 團有限公司（「本公司」））的一間非全資附屬公司，本公司間接持有其52.55% 股權）於深圳證券交易所網站刊登的《創維數字股份有限公司第十二屆董事會第 四次會議決議公告》（「該公告」），僅供參閱。 該公告已於深圳證券交易所的巨潮資訊網站上公佈（http://www.cninfo.com.cn）。 承董事會命 創維集團有限公司 董事會主席 林勁 香港，2024年11月29日 於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事組成，分別為林勁先生（主席）、劉棠枝先生（副 主席）、施馳先生（行政總裁）、林衛平女士及林成財先生；以及三 ...