每日互动: 董事会决议公告 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-007 每日互动股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 3 月 19 日以电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 要》。 该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二） 审议通过《2024 年度利润分配预案》。 具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 ...

华灿光电: 董事会决议公告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-007 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 事长张兆洪先生主持。 次会议。 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证 ...

动力源: 动力源第八届董事会第四十一次会议决议 公告 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-027 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于为控股子公司向华夏银行北京东四支行申请授信提供 反担保的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于为公司及子公司向银行申请贷款提供反 担保的公告》（公告编号：2025-028）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信并提供反担 保的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于为公司及子公司向银行申请贷款提供反 担保的公告》（公告编号：2025-028）。 表决结果：同意 9 ...