北京高能时代环境技术股份有限公司 会议资料 二○二五年六月二十三日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会会议资料 目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 现场股东大会：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日 （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 议案1：《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》； 议案2：《关于调整经营范围、修订 <公司章程> 的议案》； 议案3：《关于修订公司制度的议案》； 议案4：《关于为参股公司提供担保的议案》。 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 （十二）与会相关人员在会议记录、决议文件上签名； （十四）主持人宣布本次股东大会闭会。 二、会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...