北京高能时代环境技术股份有限公司 会议资料 二○二五年六月二十三日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会会议资料 目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 现场股东大会：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日 （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 议案1：《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》； 议案2：《关于调整经营范围、修订 <公司章程> 的议案》； 议案3：《关于修订公司制度的议案》； 议案4：《关于为参股公司提供担保的议案》。 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 （十二）与会相关人员在会议记录、决议文件上签名； （十四）主持人宣布本次股东大会闭会。 二、会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-040 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11日召开公司第五届董事会第三 十九次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权 益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下： ■ 因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。 修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募 集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》尚须提交公司股东大会审 ...