北京高能时代环境技术股份有限公司 会议资料 二○二五年六月二十三日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会会议资料 目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 现场股东大会：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日 （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 议案1：《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》； 议案2：《关于调整经营范围、修订 <公司章程> 的议案》； 议案3：《关于修订公司制度的议案》； 议案4：《关于为参股公司提供担保的议案》。 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 （十二）与会相关人员在会议记录、决议文件上签名； （十四）主持人宣布本次股东大会闭会。 二、会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-038 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股孙公司业绩承诺补偿的进展公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十次会议，分别审议通 过了《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》，同意公司与兰溪高能利嘉医 疗科技有限公司（以下简称"高能利嘉"）小股东陈然辉先生签署《浙江高能时 代循环科技有限公司与陈然辉关于兰溪高能利嘉医疗科技有限公司之股权转让 协议》，不再履行陈然辉及高能利嘉2025年度业绩承诺。详情如下： 一、收购高能利嘉基本情况 公司之控股孙公司浙江高能时代循环科技有限公司（公司控股子公司浙江嘉 天禾环保科技有限公司持有其 100%股权，以下简称"高能循环"）为延伸产业链， 实现医疗可回收物资源综合利用产业闭环，根据投资协议约定，对高能利嘉投资 日、2022 年 10 月 25 日在《上海证券报》 《中国证券报》及上海证 ...