Core Viewpoint - The company announced several resolutions during the 33rd meeting of the 10th Board of Directors, including investment plans and governance updates [1] Group 1: Investment Plans - The company plans to invest up to 3 billion yuan in a standard product trust plan using its own funds [1] - An additional 2 billion yuan will be allocated for new non-financial equity investments [1] Group 2: Governance and Strategic Planning - The meeting approved the use of funds from the China Trust Industry Guarantee Fund Co., Ltd. [1] - Amendments to the "Independent Director Management Measures" and "Information Disclosure Management System" were also passed [1] - The execution of the information technology "14th Five-Year" strategic plan was reviewed [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月23日 (二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 审议结果：通过 1、公司在任董事9人，列席8人，董事魏宁因工作原因未列席会议； 2、董事会秘书付璐璐出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00议案名称：关于修订公司相关制度的议案 1.01议案名称：修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.02议案名称：修订《华电能源股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601811 证券简称：新华文轩公告编号：2025-037 新华文轩出版传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月23日 (二)股东大会召开的地点：新华之星A座（四川省成都市锦江区三色路238号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。鉴于公司副董事长刘龙章先生因其他事务未能现场出席本次会议，经 过半数董事共同推举，本次会议由董事柯继铭先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，董事长周青先生因其他事务未 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-037 康美药业股份有限公司 第十届董事会2025年度 第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2025年度第五次临时会议于2025年12月10日以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月3日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次 会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赖志坚先生主持会议，公司董事会秘书、独立董事候 选人出席会议，全体监事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定， 作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 附件二： 拉芳家化股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 一、监事会会议召开情况 ■ 附件三： 拉芳家化股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 ■ 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 050 拉芳家化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2025年12月10日以现场方式在汕 头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2025年12月5日送达。本次会议应到监 事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 监事会认为：根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，同意公司 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-048 重庆燃气集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月22日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 ...

Core Points - The board of directors of Hunan Chendian International Development Co., Ltd. held its ninth meeting of the seventh session on December 1, 2025, where all proposals were approved unanimously without any objections or abstentions [2][3][4]. Group 1: Meeting Details - All directors attended the meeting, which was legally convened and conducted according to the Company Law and the company's articles of association [4]. - The meeting was chaired by Chairman Zhou Banghong, with all 7 directors present [4]. Group 2: Resolutions Passed - The board approved the proposal to establish a special meeting system for independent directors, with a unanimous vote of 7 in favor [5]. - The board also approved the proposal to amend certain company regulations, again with a unanimous vote of 7 in favor [7]. - The board resolved to dissolve and liquidate its wholly-owned subsidiary, Hunan Chendian Hengyuan Municipal Engineering Co., Ltd., with a unanimous vote of 7 in favor [8]. Group 3: Dissolution of Subsidiary - Hunan Chendian Hengyuan was established on September 1, 2021, with a registered capital of 45 million yuan and was wholly owned by Hunan Chendian Engineering Technology Service Co., Ltd. [13][14]. - The decision to dissolve Hengyuan was made to optimize resource allocation and integrate the company's supply, water design, and construction businesses [14]. - The dissolution will not adversely affect the company's overall business development or financial status, as all operations will be transferred to the platform company [14][15].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603073证券简称：彩蝶实业公告编号：2025-037 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月17日 14点30分 召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室（一） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月17日 至2025年12月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11 ...

Core Points - The company has revised its internal regulations, including the renaming of the "Shareholders' General Meeting Rules" to "Shareholders' Meeting Rules" and the approval of 17 revised regulations by the board of directors [1][5][34] - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, with relevant rules being repealed [5][35] - A special shareholders' meeting is scheduled for December 12, 2025, to review the proposed changes and other matters [42][44] Group 1 - The company held its 27th board meeting on December 1, 2025, where it approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association [5][35] - The board's decision to terminate the 2023 A-share issuance to specific investors was also approved during the same meeting [32][51] - The company will submit the proposals to the shareholders' meeting for final approval [2][7][10] Group 2 - The company’s supervisory board held its 14th meeting on December 1, 2025, where it also approved the proposal to cancel the supervisory board [34][36] - The independent directors unanimously agreed that terminating the 2023 A-share issuance would not adversely affect the company or its shareholders [54][56] - The company has ensured that the decision-making process complies with relevant laws and regulations [53][56]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 9, 2025, at 14:30 [3] - The meeting will combine on-site voting and online voting [4] - The record date for shareholders to attend the meeting is December 2, 2025 [6] Attendance and Voting - Shareholders holding shares on the record date or their proxies are entitled to attend the meeting [7] - Voting will be conducted through cumulative voting for certain proposals, including the election of non-independent and independent directors [7][8] - Proposals requiring special resolutions must be approved by at least two-thirds of the voting rights represented at the meeting [8] Proposals for Consideration - The meeting will consider the election of five non-independent directors and three independent directors [7] - Other proposals include amendments to the company's articles of association and changes in registered capital, which require special resolutions [8][28] - The company will also review the establishment of various management systems, including those for information disclosure and management of director and senior management departures [34][35][36] Documentation and Registration - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation, including identification and proof of shareholding [9] - Registration can be done via mail or email, with specific deadlines outlined [9] - The company will provide detailed instructions for online voting through the Shenzhen Stock Exchange's systems [11][18]