广东天安新材料股份有限公司 会议文件 股票代码：603725 目 录 广东天安新材料股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》、 《股东会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议 的正常秩序。 问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告 所持股份数额和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻 衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以 制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。 广东天安新材料股份有限公司董事会 广东天安新材料股份有限公司 现场会议时间：2025 年 9 月 1 日下午 14:00 现场会议地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-047 证券代码：111022 证券简称：锡振转债 无锡市振华汽车部件股份有限公司 具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 6 月 30 日，公司 半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 201,356,861.85 元，母公司资本公积 金余额 1,239,742,836.72 元，母公司期末可供分配利润为人民币 102,362,075.19 元。公司董事会同意 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数进行利润分配及资本公积金转增股本。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2025 年半年度利润分配方案 如下： 利润分配后，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次公司现金分红数额 ...