登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-59 兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1.审议通过《关于设立控股子公司的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号： 2025（临）-60）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会议通知于2025年9月2日以 书面、电子通信等方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一 致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。 2.本次会议于2025年9月3日上午9点30分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家 ...