股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-044 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2025年8月22日以电子文档方式送达。 （四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 二、董事会会议审议情况 1、《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。 根据《南京化纤股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法》《南京化纤股份有限公司职业经理人薪酬 管理办法》，结合公司年度目标完成情况，公司确认了2024年度高级管理人员薪酬。 该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2025年8月30日 （三）本次董事会于2025年8月29日以通讯表决方式召开。 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-092 康达新材料（集团）股份有限公司 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权 的公告》（公告编号：2025-093）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于2025年8月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年8 月14日上午9:30在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董 事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持， 公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-069 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关 公告。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 8 月 由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》 （ ...