证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-045 北京宝兰德软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，以现场及通讯出席5人； 2、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月17日 （二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为77,730,937股，其中公司回购专户中的股份数量为2,341,614股，回 购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为75,389,323股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事长易存道 ...

点击查看公告原文>> 本次注销完成后，宝兰德股本总额将由77,730,937股减少至75,836,544股，注册资本由77,730,937元减少 至75,836,544元。最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。 宝兰德于2025年9月18日发布公告称，公司于2025年8月28日和2025年9月17日分别召开第四届董事会第 九次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销已终止的"2023年员工持股计划"股票的议 案》。公司同意对已终止的2023年员工持股计划全部1,894,393股股票进行注销，并将按规定及时办理相 关注销手续。 由于本次注销2023年员工持股计划全部股票将导致注册资本减少，根据相关法律法规规定，宝兰德特此 通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权 凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 债权申报相关信息申报所需材料：债权人为法人的，需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭 证的原件及复印件，同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申 报的，还 ...