青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-004号 （二）本次董事会会议通知及材料于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次董事会于2026年1月26日上午9时30分在在重庆市北部新区西湖路6号会议室以现场结合视频 表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事童成录先生以视频方式参会。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 因内部工作调整，经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会第三次会议及审计委员会第七次会议资 格审查通过，董事会聘任孟莉女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之 ...

鉴于该部分固定资产尚未进行处置，暂时无法预计可回收金额。预计对公司2025年度损益影响为160.62 万元（未经审计）。本次固定资产报废有利于盘活存量资源，减少无效资产维护成本，确保公司资产账 实相符，提升资产运营效率。 格隆汇1月26日丨金瑞矿业(600714.SH)公布，公司于2026年1月26日召开董事会十届八次会议，审议通 过了《关于子公司固定资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，所 属全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称"庆龙锶盐"）结合自身实际，拟对部分固定资 产进行报废。 根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，子公司庆龙锶盐拟对技术改造及检修过程中停 用或拆除的部分设备进行报废处置，经公司相关专业部门鉴定，认为该批设备因技术升级、老化、破损 严重，已无法满足当前生产需求，且更新改造及维修成本较高，已无实际使用价值，符合报废标准。经 公司财务部门梳理汇总，本次报废处理固定资产原值为948.68万元，净值为160.62万元（未经审计）。 ...

Group 1 - The core announcement is regarding the approval of daily related transactions for the year 2026 by the board of directors, which requires shareholder approval [1][3] - The company ensures that the daily related transactions are conducted fairly and do not harm the interests of the company or its shareholders [1][2] - The independent directors have reviewed and agreed that the expected daily related transactions for 2026 are reasonable and do not affect the company's independence [2][3] Group 2 - The daily related transactions will involve procurement of coal, technical services, and other operational needs from related parties, primarily from China Datang Corporation and Hunan Coal Industry Co., Ltd [4][8] - The estimated procurement amounts include up to 40 billion RMB for production and construction materials, 23 billion RMB for coal from Datang Group, and 1.5 million RMB from Hunan Coal [9][10] - The company will also engage in carbon asset transactions and provide maintenance services, with expected amounts not exceeding 0.5 billion RMB and 0.2 billion RMB respectively [12][13] Group 3 - The company has a strong relationship with its major related parties, which enhances its procurement capabilities and operational efficiency [16] - The transactions are expected to optimize resource allocation and improve the company's operational management, thereby increasing profitability [16] - The board has also approved the disposal of fixed assets from the Leiyang branch, with a net value of 45.83 million RMB, to enhance asset efficiency [18][20]