华北制药股份有限公司 会议召集人：公司董事会 主持人：王立鑫先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的见证律师及公司相关人员。 网络投票时间：2025 年 6 月 11 日 华北制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数 和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东 及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票 人。 一、会议逐项审议并表决以下事项： 华北制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 的议案 易的议案 议案一 各位股东及股东代表： 《2024 年度董事会工作报告》已经公司第十一届董事会第十九 次会议审议通过，现提请股东大会审议。 二○二四年度工作回顾 司紧紧围绕年度任务目标，细化分解重点工作，深化改革转型，提升 科研质量，强化市场营销，夯实发展基础，实现了稳中提质，进势 ...