关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况的说明 悍高集团股份有限公司 一、投资者关系的主要安排 监事会对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过 半数同意方可通过。 公司利润分配政策的制订提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议利润分 配政策事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小股东参加股东大会提供 便利。 三、股东投票机制的建立情况 公司具有完善的股东大会制度， 《公司章程（草案）》建立了累积投票制选举 公司董事、中小投资者单独计票等机制，对法定事项规定了采取网络投票方式召 开股东大会进行审议表决，充分保证了股东权利。 （以下无正文） 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益，根据有关法律法规，公司制定了《信息披 露管理制度》及《投资者关系管理制度》，该等制度明确了重大信息报告、审批、 披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。 该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司 ...

一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，山东山 大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）根据《公司法》 《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程（草案）》， 制定了《信息披露管理制度》。 《信息披露管理制度》详细规定了公司信息披露的内容、披露流程、责任划 分、保密措施等事项，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 山东山大电力技术股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由，并披露。 期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分 红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 三、股东投票机制建立情 ...

一、落实投资者关系管理相关规定的安排 同宇新材料（广东）股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司建立并完善 了信息披露制度和投资者关系管理制度，体现了公司公开、公平、公正对待公司 股东的原则。 （一）信息披露制度和流程 露管理制度》，对信息披露的总则、宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、制 度、所属子公司的信息披露、形式与要求、记录和资料保管、保密措施、责任追 究等方面进行了详细的规定。 根据《信息披露管理制度》的规定，信息披露工作由公司董事会统一领导和 管理。公司董事长为公司信息披露的第一责任人；公司总经理和董事会秘书为公 司信息披露的直接责任人，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务。 （二）中小投资者单独计票机制 二、股利分配决策程序 会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过 ...

新恒汇电子股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况 地址：山东省淄博市高新区中润大道 187 号 邮编：255088 电话号码：0533-3982031 传真：0533-3982701 根据《投资者关系管理制度》等相关文件的规定，开展投资者关系管理的主 要目的是：形成公司与投资者双向沟通的有效机制，建立稳定和优质的投资者基 础，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，推广公司整体利益最大化和股东 财富增长并举的投资理念，增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 一、投资者关系的主要安排 为切实提高公司规范运作的水平，保障投资者尤其是中小投资者依法享有获 取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，公司制定了相 关制度和措施，对投资者的权益保护作了详细规定。 为保障投资者依法获取本公司信息的权利，公司按照相关法律、法规的规定， 公司第一届董事会第五次会议、2021 年年度股东大会审议通过《公司章程（草 案）》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，对股东查阅章程、股东 名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、 财务会 ...