南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。 公司独立董事根据相关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《独立董 事工作制度》的规定行使独立董事的特别职权。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定四个 专门委员会工作细则。 公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人。审 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会议 事规则指引》等其它有关法律、法规、规范性文件和《潍坊亚星化学股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，由公司股东会选举产生，对股东会负责。 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。 第二章 董事会专门委员会和办公机构 第三条 根据股东会的决议，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门 委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会 计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 公司董事会战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 ...

Group 1 - The company establishes rules to regulate the board of directors' decision-making processes and enhance operational efficiency [1][2] - The board consists of 9 directors, including 1 employee representative and 3 independent directors, with a chairman and potentially a vice-chairman [1][2] - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, and determine the company's operational plans and investment strategies [3][4] Group 2 - The board has established specialized committees, including a strategy committee, compensation and assessment committee, audit committee, and nomination committee, with independent directors holding a majority in certain committees [2][3] - The board must ensure strict review and decision-making processes for significant external investments and transactions, requiring expert evaluations for major projects [3][4] - Transactions meeting specific thresholds must be submitted for board and shareholder approval, including those involving asset sales, acquisitions, and related party transactions [4][5] Group 3 - Board meetings can be regular or temporary, with at least two regular meetings held annually [6][9] - Temporary meetings can be proposed by shareholders or directors holding a certain percentage of voting rights [6][7] - Meeting notifications must be sent in advance, detailing the agenda and other relevant information [15][16] Group 4 - The board meeting requires a quorum of over half of the directors, with specific rules for related party transactions [18][19] - Voting is conducted by a show of hands or written ballot, with each director holding one vote [31][32] - Meeting records must be maintained, including attendance, agenda, and voting results, and must be preserved for a minimum of 10 years [44][50]