证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-041 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 二、审议程序 公司第四届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责 任险的议案》。由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表 决，该事项直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 第四届董事会第十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、 高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现 将相关事项公告如下： 一、 责任保险具体方案 同为准） 同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-039 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：雷振、吕晓春、陈波、钱新以通讯 表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司 6 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司章程> 的公告》及《公司章 程（2025 年 6 月）》。 （二）审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》； 为进一步完善公司风险管理体系， ...