第一章 总 则 第一条 为了进一步完善长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")的公 司治理结构,加强和规范公司董事、监事津贴的管理,根据《公司法》、 《公司章程》、 内部董事是指与公司或公司控股股东、或其下属公司签订聘任合同，在公司 或控股股东公司、或其下属公司担任某一职务并负责管理有关事务的董事；外部 董事是指在公司除担任董事外，不在公司领薪且不在公司及控股股东公司及其下 属公司担任其他任何职务的董事;独立董事是指公司按照《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》规定聘请的,与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 监事包括外部监事和内部监事。内部监事是指与公司或公司控股股东、或其 下属公司签订聘任合同，在公司或控股股东公司、或其下属公司担任某一职务并 负责管理有关事务的股东代表监事和职工代表监事；外部监事是指在公司除担任 监事外，不在公司领薪且不在公司及控股股东公司担任其他任何职务的股东代表 监事。 第三条 为客观反映公司独立董事、外部董事、外部监事所付出的劳动、所 承担的风险与责任,切实激励独立董事、外部董事、外部监事积极参与决策与管 理,保证公司独立董事、外部董事、外部监事 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-019 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第四次会议的会议通知于2025年6月4日以电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于2025年6月9日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议了《关于董事、监事津贴的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际 及行业薪酬水平，公司拟定第十五届董事局独立董事任期内津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事 任期内津贴为每人每年18万元人民币（在公司领薪的非独立董事不领取津贴）；第十一届监事会监事任 期内津贴为每人每年12万元人民币（在公司领薪的监事不领取津贴）。 本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。 2、审议了《关于购买董监高 ...