Group 1 - The core message of the news is to highlight illegal activities in the foreign exchange sector and the importance of adhering to regulations to prevent violations [1][2][3] - The Supreme People's Procuratorate and the State Administration of Foreign Exchange have released six typical cases of criminal and administrative violations in the foreign exchange field from January 2020 to September 2023 [1] - The cases illustrate various methods of illegal foreign exchange transactions, including unauthorized currency exchange services and illegal trading of foreign currencies without proper licenses [1] Group 2 - The news emphasizes the need for unified enforcement and judicial standards to prevent regulatory loopholes in the foreign exchange sector, ensuring that both criminal and administrative responsibilities are addressed [2] - It is noted that individuals who merely lend their foreign exchange accounts without direct involvement in illegal activities may not face criminal charges due to lack of intent, but can still be subject to administrative penalties [2] - The publication aims to raise public awareness about the legal use of foreign exchange and warns against engaging in illegal activities that could facilitate underground money laundering operations [3]

5月8日，记者从最高人民检察院获悉，近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了6件外汇领域行刑反向衔接典 型案例，聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违 法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。 最高检行政检察厅负责人介绍，这批典型案例呈现出以下三方面特点：一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖 难题，做好示范引导。此次发布的案例中，各级检察机关、外汇管理部门针对外汇领域行刑反向衔接遇到的管辖难题，牢固树 立"一盘棋"思想，推动纵向、横向、跨区域一体履职，汇聚办案合力，以"一体化"履职推动外汇领域行刑反向衔接工作顺利开 展。案例一李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，三级检察机关协调联动，通过与外汇管理部门的积极协商，明确刑事案 件管辖地与外汇违法行为地不一致，且作出不起诉决定的检察机关所在地没有外汇管理部门，需要先行确定管辖外汇违法行为 的外汇管理部门的，可以报告上级人民检察院，由上级人民检察院与外汇管理部门就管辖问题进行协商。 本报记者 吴晓璐 二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑。司法实践中，个人仅出借外汇账户但未直接参 ...

非法买卖外汇数额较大的，构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，而未达到刑事追责标准的，则依法 应追究行政责任。 据检察日报社，日前，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了外汇领域行刑反向衔接典型案例， 聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法 打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。 记者采访了解到，非法买卖外汇数额较大的，构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，而未达到刑事追 责标准的，则依法应追究行政责任。本次发布的李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案等6件案例中， 检察机关联合外汇管理部门推动纵向、横向、跨区域一体履职，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔 接路径，防止外汇领域违法违规行为因"不刑不罚"而产生监管漏洞，从而形成了刑事处罚和行政处罚的 治理闭环，取得良好成效。 该批典型案例也警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源 等，协助从事非法买卖外汇活动或为其提供便利条件，应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务，自觉 抵制非法买卖外汇行为。 最高检行政检察厅负责人表示，检察机关将深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化 ...