登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000752 股票简称：ST西发 公告编号：2025-065 西藏发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体披 露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062），定于2025年9月15日以现 场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。 公司于2025年9月3日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》， 鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，为提高 会议效率、减少会议召开成本，西藏盛邦控股有限公司（以下简称"盛邦控股"）于同日以书面形式向公 司提交了《关于提请增加公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将前述议案作为临时提案 提交公司2025年第二次临时股东会审议。前述议案的具体内 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000752 股票简称：ST西发（维权） 公告编号：2025-063 西藏发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于2025年9月3日以现场会议结合通 讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼。本次会议于2025年9月1日以邮 件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中 3名董事以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。 董事会 表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决），经表决，通过该议案， 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 关于本次资金占用解决方案，其中公司 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-063 西藏发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 3 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼 9 楼。本次会议于 2025 年 9 月 1 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 名董事以通讯表决的方式出席），公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 表决结果：7 票赞成，0 票反对，2 票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决），经表决， 通过该 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-065 西藏发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网及公司 指定信息披露媒体披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-062）， 定于 2025 年 9 月 15 日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时 股东会。 公司于 2025 年 9 月 3 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于资金占用解 决方案的议案》，鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，西藏盛邦控股有限公司（以下 简称"盛邦控股"）于同日以书面形式向公司提交了《关于提请增加公司 2025 年第二次临时 股东会临时提案的函》，提议将前述议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审 议。前述议案的具体内容详见本通知附件 1 及公司于 ...