湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。战略委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事 ...