新华都科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等其他法律、法规及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本规程。 第二条 战略委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内 如有委员不再担任公司董事职务，则该委员自 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： （二）对规定须经 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的重大投 资行为，确保决策的科学、规范、透明，保证资金、资产安全，有效防范投资风险， 保障公司和股东的利益，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司为了在未来可预见的时期内获得收益或是 资金增值，在一定时期内向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物的货币等 价物的经济行为，包括对内投资和对外投资。 对内投资，是指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、无形资 产和其他资产的投资。包括但不限于对已有生产设施的技术改造、购建生产设施设 备、产品或技术研发开发等。 对外投资，是指在其本身经营的主要业务以外，以现金、实物、无形资产方式， 或者以购买股票、债券等有价证券方式向境内外的其他单位进行投资，以期在未来 获得投资收益的经济行为。包括但不限于： （一）独资或合资新设企业； （二）购买股权、债券等有价证券或 ...