证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-102 人福医药集团股份公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九 名，实到董事九名，参加现场表决的董事四名，董事邓伟栋、常黎、许薇娜、周爱强、 向海龙以通讯方式进行表决。本次会议由邓伟栋董事长主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...