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藏格矿业: 第十届董事会第三次(临时)会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-23 04:17
证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-055 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次(临时) 会议采取通讯方式于2025年6月20日召开。经全体董事一致同意,本次会议通知 豁免时间要求,以电子邮件方式临时通知全体董事。会议应到董事9名,实到董 事9名。会议由董事长吴健辉先生主持,全体董事均采取通讯方式参加会议。公 司部分高级管理人员线上列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: (一)审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为,公司此次预计增加向关联方提供服务和接受关联方服务的关联 交易额度是公司正常经营和业务发展所需,有利于促进公司稳定持续发展,定价 合理、公允,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具 体内容详见公司同日在 ...
阳煤化工股份有限公司关于解除与阳泉煤业集团财务有限责任公司《金融服务协议》的公告
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-06-18 21:34
证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2025-028 阳煤化工股份有限公司关于 解除与阳泉煤业集团财务有限责任公司 《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年7月29日、2023年1月13日召开第十届董事会第 四十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订〈金 融服务协议〉的议案》,同意公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称"阳煤集团财务公司") 签署《金融服务协议》。根据协议的约定,阳煤集团财务公司将在协议执行期间,为公司办理存款、信 贷、结算及其它金融服务。协议自公司股东大会批准之日起生效,有效期为三年(具体内容详见公司于 2022年7月29日披露的《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订〈金融服务 协议〉的关联交易公告》公告编号:2022-030)。 鉴于: 甲乙双方于2022年7月30日签署《金融服务协议》(以下简称"原协议"),约定由乙方在其经 ...
节能铁汉: 第五届董事会第二十四次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-30 12:14
何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、 郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 表决情况:表决票9票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回 避票6票;表决结果:通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 证券代码:300197 证券简称:节能铁汉 公告编号:2025-032 中节能铁汉生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第二十四次(临时)会议于2025年5月30日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月26日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人,实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议: 一、审议通过并提请股东大会审议《关于与中国节能环保(香港) 财资管理有限 ...
山东中农联合生物科技股份有限公司 2025年第一季度报告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-04-25 23:59
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 (二) 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 R适用 □不适用 单位:元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露 ...