陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 （2025-17） 2025 年 2 月 28 日 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，公司经过认真的自查论证，认为公司符合 向特定对象发行人民币普通股 A 股股票的条件。 1 以上议案，已经 2025 年 2 月 28 日第十届董事会第二十 四次会议审议通过，特提交股东大会审议。 附件：关于上市公司非公开发行 A 股股票条件的相关法 律法规规定 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案一 2025 年 2 月 28 日 2 附件：关于上市公司向特定对象发行 A 股股票条件的相关法律法规 规定 一、《中华人民共和国公司法》的有关规定 第一百四十三条 股份的发行，实行公平、公正的原则， 同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相 同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 二、《中华人民共和国证券法》的有关规定 第十二条……上市公司发行新股，应 ...

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-16 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月28日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年2月28日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30。 6．会议的股权登记日：2025年3月13日（星期四） ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-06 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年2月24日以电 子邮件方式发出召开第九届监事会第四十六次会议的通知，并于2025年2月28日（星期 五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会 临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经过认真的自查论证， 认为公司符合向特定对象发行人民币普通股A股股票的条件。 本议案需提交公司2 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-15 陕西省国际信托股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的书面审核意见 六、公司拟设立募集资金专项账户，用于存放本次发行股票的募集资金，符 合有关法律法规和规范性文件的规定，有利于募集资金的管理和使用，提高募集 资金使用的效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行有关事宜 的授权内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次发行股票工作高效、顺 利进行。 八、公司《前次募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了 公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不 存在变相改变募集资金投向等违规事项且尚未纠正的情况。 九、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件的编制和审议程序 符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下称 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-05 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月21日 以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，并于2025年2月 28日（星期五）以现场表决方式如期召开。会议应出席董事11名，实际出席会议 董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西省国际信托股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 1. 发行证券的种类和面值 1 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 人民币1.00元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券 ...

Core Viewpoint - The article emphasizes the importance of financial institutions serving the real economy, highlighting the need for improved governance and incentive mechanisms to enhance service quality and efficiency in financial support for economic development [1][2][3]. Group 1: Financial Institutions and Governance - Strong financial institutions are essential for building a financial powerhouse, with healthy governance and internal control systems being critical for effective service to the real economy [2][3]. - Current challenges include inadequate internal control and service levels that do not align with the development of the real economy, necessitating effective measures for improvement [2]. Group 2: Financial Risk Prevention - The interconnection between economic and financial risks necessitates a focus on improving financial institutions' governance and service incentives to prevent blind expansion and promote sound risk management [3]. Group 3: Financial System Development - The financial system has been evolving to meet the needs of economic and social development, with a focus on enhancing the quality of financial services [4][5]. - As of Q3 2024, China's financial institutions had total assets nearing 490 trillion yuan, with over 4,000 banking institutions, indicating a robust financial sector [5]. Group 4: Financial Support for Economic Growth - Financial institutions have been increasing their support for the real economy, with significant growth in loans to enterprises, particularly in manufacturing and small businesses [6]. - The focus on five key areas—technology finance, green finance, inclusive finance, pension finance, and digital finance—aims to enhance the sustainability and specialization of financial support [6][7]. Group 5: Policy and Implementation - The government is enhancing top-level design and systematic planning to support financing for technology-driven enterprises and green development [7][8]. - Structural monetary policy tools have been diversified to guide financial resources towards key economic sectors and initiatives [8][12]. Group 6: Financial Institution Reform - The reform of financial institutions is progressing, with a focus on enhancing their roles and responsibilities to better serve national strategies and local needs [10][11]. - Governance improvements are essential for achieving long-term stability and enhancing the quality of services provided to the real economy [11]. Group 7: Incentive and Supervision Mechanisms - Continuous adjustments to the structural monetary policy toolset are necessary to optimize credit structures and enhance financial services for key sectors [12]. - Strengthening supervision and establishing differentiated regulatory policies will help ensure that financial institutions remain aligned with their designated roles [12].

建元信托股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会风 险控制与审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规 定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就风险控制与审计委员 会 2024 年度履职情况作如下报告： 一、董事会风险控制与审计委员会基本情况 2024 年 1 月 2 日王他竽先生辞去公司董事会董事、董事会风险 控制与审计委员会委员职务。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第九届董 事会第十四次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》；于 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选苏立先生担任公司董 事，并担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员。国家金融 监督管理总局上海监管局已于 2024 年 5 月 6 日核准苏立先生担任公 司董事的任职资格。 第九届董事会风险控制与审计委员会现由三名委员组成，分别为 独立董事郭永清先生、董事苏立先生及独立董事徐新林先 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是建元信 托股份有限公司（以下简称"建元信托"、"公司"）重组更名后以 崭新面貌展业的首个完整年度。公司董事会坚持和加强党的全面领导， 充分发挥战略引领作用，坚持规范运作，不断完善法人治理和内部制 度体系，全面提升内控管理水平，勤勉尽责，锐意进取，推进公司发 展行稳致远，有效维护了公司和广大投资者的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 第一部分 2024 年度主要工作情况 一、公司经营情况 2024 年，公司董事会围绕既定战略规划，推动公司管理层做好工 作目标和绩效指标的细化、分解，确保全年工作按照经营计划稳健扎 实开展。在董事会指导下，公司积极落实国家及监管部门各项政策要 求，快速适应金融市场环境的变化，深入挖掘市场机遇，持续优化资 产结构，重点布局优质资产项目，加大对新兴业务领域投入，不断丰 富投资类别与策略，经营质效显著提升。公司全年实现营业总收入 3.10 亿元，虽受行业整体下行趋势影响同比略有下降，但利润端展现 出较强韧性，实现归母净利润 0.53 亿元，同比增长 25 ...

建元信托股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:沪2550N 信会师报字[2025]第 ZA10063 号 建元信托股份有限公司全体股东: - 一、审计意见 建元信托股份有限公司 我们审计了建元信托股份有限公司(以下简称建元信托)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-3 | | 合并利润表和母公司利润表 | 4-5 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 6-7 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 8-11 | | 财务报表附注 | 1-71 | 立信会计师事务所( ...

公司代码：600816 公司简称：建元信托 建元信托股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 建元信托股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...