江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》《股东大会议事规 则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 《董事会秘书工 作细则》等制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权 责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会。 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 报告期内，公司已制定并完善了《股东大会议事规则》等相关规则制度，公 司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定履行职责、行 使职权。 报告期内，公司共召开 15 次股东大会，历次股东大会的召集和召开程序、 股东出席情况、表决方式及决议内容等均符合《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定，不存在股东违反相关规定行使职权的情形。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 报告期内，公司已制定并完善了《董事会议事规则》等相关规则制度，公司 董事会 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况的说明 根据《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》及其他法律法规规定，公司 制定了《信息披露管理制度》 《投资者关系管理制度》，确保公司按照有关法律法 规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的流程。 公司由董事会秘书负责信息披露管理事务。信息公告由董事会秘书负责对外 发布，其他董事、监事、高级管理人员，未经董事会书面授权，不得对外发布任 何有关公司的重大信息。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的 形式发布。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 公司建立了《投资者关系管理制度》，董事会秘书是公司投资者关系管理负 责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状 况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。 （三）未来开展投资者关系管理的规划 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度和流程 投资者关系是公司治理的重要内容，公司未来将注重与投资者的沟通与交流， 并依照《投资者关系管理制度》切实开展投资者关系构建、管理和维护的相关 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 根据《公司章程》及各专门委员会议事规则，公司在董事会下设审计委员会、 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。 一、各专门委员会组成情况 目前，公司各专门委员会委员的组成及运行情况如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李正峰 | 郑静、包旖云 | | 战略委员会 | 吴剑斌 | 黄卫城、郑静 | | 提名委员会 | 郑静 | 鲍正军、张露芳 | | 薪酬与考核委员会 | 张露芳 | 吴剑斌、李正峰 | 二、董事会各专门委员会的职责及运行情况 薪酬与考核委员会的主要职责与权限为：根据董事及高级管理人员管理岗位 的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划 或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要 方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；依据有关法律、法规或 规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划；负责 对公司股权激励计划进行管理；对授予公司股权激励计划 ...

敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、发行流程、网上网下申购及缴款、回拨机制、中止发行及弃 购股份处理等方面，主要内容如下： １、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织实施。初步询价和网下发行通过深 交所网下发行电子平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中国结算深圳分公司登记结 算系统实施；网上发行通过深交所交易系统（以下简称"交易系统"）进行。 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、 保荐人相关子公司跟投（如有）和其他参与战略配售的投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高报价 后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以 下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养 老金"）、 ...